银行合规考试
柜员审核客户及代理人身份证真实无误后，可办理由代理人代办的网上银行申请业务。
题目
柜员审核客户及代理人身份证真实无误后，可办理由代理人代办的网上银行申请业务。
相似问题和答案
第1题：
柜员审核客户及代理人身份证真实无误后，可办理由代理人代办的网上银行申请业务。()
此题为判断题(对，错)。
第2题：
对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，下列表述错误的是（）
- A、核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
- B、若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付
- C、如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份
- D、如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
正确答案:C
第3题：
A.核对代理人和被代理人的真实身份，留存双方的身份证件复印件
B.要求代理人在办卡申请表中填写“代办理由”一项
C.全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等，并据此判断个人代理多人办卡的理由是否正当
D.如个人代理多人办卡的理由明显不正当，发卡行应在为其办理借记卡后的10个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告
第4题：
代理人代为办理开立绿卡账户的，网点柜员应电话核实并全面了解（）等事项，并据此判断代办理由是否正当。
- A、代理行为是否符合被代理人本人真实意愿
- B、代办目的
- C、代办性质
- D、代理人的职业背景
正确答案:A,B,C,D
第5题：
办理速汇金汇入时，审核无误后，柜员指导客户按相应要求填写速汇金取款表格。柜员本人填写取款表格中“仅由代理人填写”的部分，但在交易处理之前不能填入（）。
- A、“仅有代理人填写”部分
- B、授权代码
- C、取款款项
- D、测试问题部分
正确答案:B,C,D
第6题：
对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取，银行应（ ）。
A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付。
C.如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份。
D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份。
第7题：
商业银行应认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的（），并按规定登记客户和代理人信息。
- A、合规性
- B、真实性
- C、合法性
- D、完整性
正确答案:B,C,D
第8题：
“1720综合取款”交易金额为人民币()或外币等值1万美元(含)以上的，柜员应审核客户有效身份证件，如为代理人代办的，还应审核代理人的有效身份证件。
A、5万元(含)以上
B、10万元(含)以上
C、5万元(不含)以上
D、10万元(不含)以上
第9题：
柜员接收并审核客户提交的取款通知单或填写的取款凭单及有效身份证件，无误后录入需（）和汇款金额。
正确答案:汇票号码
第10题：
对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，银行应（）。
- A、核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
- B、若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付
- C、如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份
- D、如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
正确答案:A,B,D