银行合规考试

金融机构不得为客户开立（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。A、匿名账户或假名账户B、曾用名账户C、艺名账户D、笔名账户

题目

金融机构不得为客户开立（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

  • A、匿名账户或假名账户
  • B、曾用名账户
  • C、艺名账户
  • D、笔名账户
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。

A.银行结算账户

B.信用卡

C.储蓄账户

D.匿名账户或者假名账户


参考答案：D

第2题：

下列说法正确的是：()

1.金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得因为反洗钱而得罪贵客客户，影响竞争

2.金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员

3.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务

4.对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户

A.1234

B.24

C.123

D.124


答案：B

第3题：

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户、假名账户。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第4题：

金融机构不得为客户开立匿名帐户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

  • A、实名帐户
  • B、联名帐户
  • C、同名帐户
  • D、假名账户

正确答案:D

第5题：

金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立( )账户。

A、实名账户

B、匿名账户

C、真名账户

D、假名账户


正确答案：BD

第6题：

客户身份识别禁止性规定指的是什么()

A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B、不得为客户开立匿名或者假名账户

C、不得将客户的身份资料对外公开


答案：AB

第7题：

客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()


答案：对

第8题：

金融机构不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务,不得为客户开立匿名账户和假名账户。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第9题：

金融机构不得为客户开立匿名账户或()，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

A.实名账户

B.联名账户

C.同名账户

D.假名账户


正确答案：D

第10题：

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。


正确答案:正确

更多相关问题
相关内容