使用内部账户过渡的业务,申请使用内部账户的部门应对交易合规性、准确性和完整性负责,在业务系统中按我*行反洗钱要求记录、保存客户交易记录。
第1题:
A、建立
B、健全
C、完善
D、合理设计
第2题:
A、大额交易记录
B、客户身份识别
C、客户身份资料
D、交易记录保存
第3题:
金融机构应当履行的反洗钱业务不包括( )。
A.建立反洗钱行为处罚制度
B.建立反洗钱内部控制制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
第4题:
反洗钱业务部门负责在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实哪些内控要求()。
第5题:
各农合机构必须严格按照制度规定申请、使用内部账户,保证会计核算的准确性,不得虚报、乱报内部账户申请,避免浪费系统资源。
第6题:
A、内部制度
B、业务流程
C、操作规范
D、内部规范
第7题:
对国库经收处业务的监督管理重点是:()。
第8题:
A、管理人员
B、业务人员
C、临柜人员
D、指定专人
第9题:
金融机构反洗钱工作中的义务包括()。
第10题:
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,()指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范,并定期进行内部审计,评估内部操作规程是否健全、有效,及时修改和完善相关制度。