同一存款人于我*行开立借记卡已累计超过我*行规定张数,系统自动施以控制,柜员应提示存款人对原已开立的借记卡做清理,且将相关账户作为重点监测对象,关注账户的交易情况,对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的,应及时通知(),由()上报总行反洗钱集中处理中心,并将其作为可疑交易上报人行反洗钱监测中心。
第1题:
客户在同一分行可申请开立一卡通张数为()
第2题:
同一客户在我*行开立的借记卡原则上不得超过4张(含睡眠卡),()除外。
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
一般存款账户可以在存款人基本存款账户的开户行(指同一营业机构)开立。
第5题:
以下关于代理个人开户表述正确的有()
第6题:
存款人申请开立一般存款帐户,有下列情况之一的不得进行开户业务处理()
第7题:
同一存款人于我*行开立借记卡已累计超过我*行规定张数,系统自动施以控制,经上级批准,才允许柜面再受理该存款人新开立借记卡的申请。
第8题:
境外机构在我*行开立境内外汇账户有哪些规定?
第9题:
单位存款人是指在我*行开立银行结算账户的()。
第10题:
批量转账转出账户仅限借记卡和准贷记卡;收款人仅限我*行境内分支机构开立的个人/公司账户。