平安银行考试
分行已确定上报的重点可疑交易专报，需对洗钱风险较高的可疑主体和重要交易对手纳入运营关注名单进行管理，统一选择（）A、禁止准入类B、有条件准入类C、重点关注类
题目
分行已确定上报的重点可疑交易专报，需对洗钱风险较高的可疑主体和重要交易对手纳入运营关注名单进行管理，统一选择（）
- A、禁止准入类
- B、有条件准入类
- C、重点关注类
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第1题：
运营关注类客户按风险等级分为？（）
- A、禁止准入类
- B、有条件准入类
- C、重点关注类
- D、关注类
正确答案:A,B,C
第2题：
开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，核心系统自动拒绝为客户办理开户业务。
- A、禁止准入类
- B、有条件准入类
- C、重点关注类
正确答案:A
第3题：
运营关注客户的开户准入管理，以下说法正确的是：（）
- A、“禁止准入类”，系统自动拒绝为客户办理开户业务。
- B、“有条件准入类”，开户需报经分行运营管理部审批。
- C、“重点关注类”需经开户行运营经理审批。
- D、针对禁止准入客户的开户申请，柜员可直接拒绝，无需对客户进行解释。
正确答案:A,B,C
第4题：
按风险等级由高至低，运营关注客户分为：（）
- A、禁止准入类
- B、有条件准入类
- C、重点关注类
- D、黑名单类
正确答案:A,B,C
第5题：
运营关注客户分类风险等级最高的是（）。
- A、禁止准入类
- B、重点关注类
- C、有条件准入类
正确答案:A
第6题：
开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，需经开户行运营经理审批同意后方可办理。
- A、禁止准入类
- B、有条件准入类
- C、重点关注类
正确答案:C
第7题：
报送重点可疑交易报告的途径是：（）。
- A、由网点在填报可疑交易报告时，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行
- B、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送，获得同意后，方在反洗钱系统中填报可疑交易报告，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。
- C、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。
正确答案:B
第8题：
关于运营关注客户分类，以下哪类（）指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻微，社会影响及危害相对较小，受理其业务会给我*行带来中等风险隐患的单位或个人。
- A、黑名单类
- B、禁止准入类
- C、有条件准入类
- D、重点关注类
正确答案:C
第9题：
按风险等级由高至低，运营关注客户分为禁止准入类、重点关注类与有条件准入类。
正确答案:错误
第10题：
开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，其开户申请需报经分行运营管理部门审批同意。
- A、禁止准入类
- B、有条件准入类
- C、重点关注类
正确答案:B