平安银行考试
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相似问题和答案
第1题：
社区矫正机构可以通过_______等方式核实有关情况,有关单位和个人应当予以配合。
A.通信联络
B.信息化核查
C.实地查访
D.增加报告频次
答案：ACD
第2题：
银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向（）申请进一步核实。
- A、税务部门
- B、人民银行
- C、工商行政部门
- D、公安部门
正确答案:D
第3题：
社区矫正机构应当了解掌握社区矫正对象的活动情况和行为表现。社区矫正机构可以通过()等方式核实有关情况,有关单位和个人应当予以配合。
A.通信联络
B.实地查访
C.随机抽查
D.信息化核查
参考答案：ABD
第4题：
个人客户身份识别的主要措施包括（）。
- A、通过联网核查功能核实客户身份
- B、回访客户或实地查访
- C、向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息
- D、电话联系客户
正确答案:A,B,C,D
第5题：
各级机构可通过以下以及其他可依法采取的措施进行核实。（）
- A、回访客户
- B、实地查访
- C、向当地公安
- D、工商行政管理
正确答案:A,B,C,D
第6题：
银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向公安部门申请进一步核实。( )
答案：对
第7题：
客户身份信息存在疑义的，名级机构可通过（）等部门核实以及其他可依法采取的措施进行核实。
- A、回访客户
- B、实地查访
- C、当地公安
- D、以上都对
正确答案:D
第8题：
社区矫正机构应当了解掌握社区矫正对象的活动情况和行为表现。社区矫正机构可以通过()、()、()等方式核实有关情况,有关单位和个人应当予以配合。
A、通信联络
B、信息化核查
C、实地查访
D、刑事侦查
答案:ABC
第9题：
各级机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可将疑义信息反馈给（）申请进一步核实。
- A、人民银行
- B、银监局
- C、海关
- D、公安部门
正确答案:D
第10题：
重新识别客户身份，可以采取的措施有（）
- A、通过联网核查公民身份信息系统进行核查
- B、回访客户
- C、实地查访
- D、向有关部门核实
正确答案:A,B,C,D