平安银行考试
分行需关注境外机构账户相关证明文件的有效性。以下说法正确的是（）A、对于境外机构先前提交的证明文件即将过期或已过有效期的，需通知客户经理联系境外机构提交新的有效证明文件，并办理信息变更手续B、境外机构未在规定期限内提交新的有效证明文件且未提出合理理由的，分行有权停止该账户的对外支付，规定期限为三个月C、对于境外机构先前提交的证明文件即将过期或已过有效期的，运营人员需联系境外机构提交新的有效证明文件，并办理信息变更手续D、境外机构未在规定期限内提交新的有效证明文件且未提出合理理由的，分行有权停止该账户的对外
题目
分行需关注境外机构账户相关证明文件的有效性。以下说法正确的是（）
- A、对于境外机构先前提交的证明文件即将过期或已过有效期的，需通知客户经理联系境外机构提交新的有效证明文件，并办理信息变更手续
- B、境外机构未在规定期限内提交新的有效证明文件且未提出合理理由的，分行有权停止该账户的对外支付，规定期限为三个月
- C、对于境外机构先前提交的证明文件即将过期或已过有效期的，运营人员需联系境外机构提交新的有效证明文件，并办理信息变更手续
- D、境外机构未在规定期限内提交新的有效证明文件且未提出合理理由的，分行有权停止该账户的对外支付，规定期限为六个月
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相似问题和答案
第1题：
境外机构人民币银行结算账户向境外的划转，以及境外机构人民币银行账户之间的划转，需根据（）直接办理，人行另有规定的除外。
- A、境外机构的指令
- B、境内机构的指令
- C、中间机构的指令
正确答案:A
第2题：
境外机构开立的银行结算账户的账户名称应与其在境外合法注册成立的证明文件（或对应的中文翻译）记载的名称全称一致使用（）
- A、境外机构的中文名称
- B、境外机构的英文名称
- C、境外机构的中文名称或英文名称全称
正确答案:C
第3题：
中资商业银行境外机构是指() 。
A、中资商业银行境外分行
B、中资商业银行境外分行、全资附属金融机构、代表机构
C、中资商业银行境外分行、全资附属或控股金融机构、代表机构
答案：C
第4题：
（）是指境外机构在境内分行开立人民币账户（NON-RESIDENTACCOUNT，非居民账户，以下简称“NRA账户”），并以该账户为融资主体向境内分行申请贸易融资业务。
- A、人民币NRA账户融资
- B、存贷通
- C、进口代付
- D、跨境融易通
正确答案:A
第5题：
境外机构向银行申请开立银行结算账户时，应提供以下证明文件：（），开户资料为非中文的，还应同时提供对应的中文翻译。
- A、境外机构合法成立的证明文件
- B、法定代表人或主要负责人身份证明文件
- C、境外机构的组织架构及章程
- D、各分支行当地人民银行规定的其他证明材料
正确答案:A,B,C,D
第6题：
境外机构向平安银行申请开立人民币银行结算账户时，需提供如下文件：（）
- A、境外机构在境外合法注册成立的证明文件
- B、公司组织大纲及章程
- C、单位负责人或账户有权签字人的有效身份证件
- D、董事会决议
- E、境外机构在境内开展相关活动所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件
- F、基本存款账户开户许可证
- G、开户证明文件的中文翻译件
- H、人行规定的其他证明材料
正确答案:A,B,C,D,E,F,G,H
第7题：
对于国内分行统一受理的国内企业总部申请对其海外分支机构的账户管理、转账汇划服务，受理单位应做好以下工作（）。
- A、协调相关的海外分行落实此项业务在其所在国家的市场准入（报备/审批）
- B、协调客户境外账户所属的境外分支机构进行柜台签约
- C、按照企业申请受理指引的要求将签约完成的资料提交境内集中签约行
- D、负责拟定并签署企业客户服务协议
正确答案:A,B,C,D
第8题：
中国证监会及其派出机构可以根据监管职责要求期货公司、境外交易者和境外经纪机构提供下列信息或者书面资料,并进行必要的询问和检查，下列说法正确的是（ ）
A.境外交易者和境外经纪机构的账户、所有子账户交易的明细资料；
B.境外交易者和境外经纪机构的账户、所有子账户资金划拨、使用的明细资料；
C.境外交易者和境外经纪机构的账户、所有子账户的指令下达人姓名、国籍、有效身份证件（号码）、联系方式及相关信息等；
D.境外交易者和境外经纪机构的账户、所有子账户的最终受益人姓名（名称）、国籍、有效身份证件（号码）、联系方式及相关信息、资金来源等；
B.境外交易者和境外经纪机构的账户、所有子账户资金划拨、使用的明细资料；
C.境外交易者和境外经纪机构的账户、所有子账户的指令下达人姓名、国籍、有效身份证件（号码）、联系方式及相关信息等；
D.境外交易者和境外经纪机构的账户、所有子账户的最终受益人姓名（名称）、国籍、有效身份证件（号码）、联系方式及相关信息、资金来源等；
答案：A,B,C,D
解析：
中国证监会及其派出机构可以根据监管职责要求期货公司、境外交易者和境外经纪机构提供下列信息或者书面资料,并进行必要的询问和检查:
（一）境外交易者和境外经纪机构的账户、所有子账户的最终受益人姓名（名称）、国籍、有效身份证件（号码）、联系方式及相关信息、资金来源等；
（二）境外交易者和境外经纪机构的账户、所有子账户的指令下达人姓名、国籍、有效身份证件（号码）、联系方式及相关信息等；
（三）境外交易者和境外经纪机构的账户、所有子账户资金划拨、使用的明细资料；
（四）境外交易者和境外经纪机构的账户、所有子账户交易的明细资料；
（五）中国证监会根据审慎监管原则要求的其他材料。
（一）境外交易者和境外经纪机构的账户、所有子账户的最终受益人姓名（名称）、国籍、有效身份证件（号码）、联系方式及相关信息、资金来源等；
（二）境外交易者和境外经纪机构的账户、所有子账户的指令下达人姓名、国籍、有效身份证件（号码）、联系方式及相关信息等；
（三）境外交易者和境外经纪机构的账户、所有子账户资金划拨、使用的明细资料；
（四）境外交易者和境外经纪机构的账户、所有子账户交易的明细资料；
（五）中国证监会根据审慎监管原则要求的其他材料。
第9题：
境内银行为境外机构开立外汇账户，应当审核境外机构在（）合法注册成立的证明文件等开户资料。
- A、境内
- B、境外
- C、境内和境外
正确答案:B
第10题：
境内银行为境外机构开立外汇账户，应当审核（）。
- A、境外机构在境外合法注册成立的证明文件等开户资料
- B、证明文件等开户资料为非中文的，还应同时提供对应的中文翻译
- C、外机构境内外汇账户户名应与其在境外合法注册成立的证明文件（或对应的中文翻译）记载的名称一致
- D、除国家外汇管理局另有规定外，不需经国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇局）批准
正确答案:A,B,C,D