远程柜面业务经办人对客户身份识别要求,应做到()。
第1题:
对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。
第2题:
业务管理部门的工作职责()。
第3题:
A、按《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度》要求对客户身份证件进行识别
B、核对客户样貌和存款人本人证件相片是否相符
C、根据综合柜面系统客户信息记载的客户电话号码、住址等信息对客户进行询问并核对是否相符
D、查询拟重置密码账户的明细,对有明显特征的业务如中间业务、大额业务等对客户进行询问并核对
第4题:
通过远程柜面办理业务时,应仔细对比客户的证件,严禁代办。
第5题:
通过第三方识别客户身份的,应确保相关单位采取符合客户身份识别要求的措施,并在签订的相关业务协议中予以明确。
第6题:
柜面受理()元(含)以上的人民币取现业务时,应要求客户出身份证件,对客户和身份证件进行核对后,登记客户身份基本信息。
第7题:
以下哪些银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别()
第8题:
柜面远程集中授权涉及到的()等的真实性,由网点经办人员负责。
第9题:
对洗钱风险较高的业务应按要求开展客户身份识别或重新识别工作。
第10题:
客户可持有以下哪种证件在远程柜面办理开户业务()