平安银行考试
对于反洗钱风险等级为（）的客户，应参照黑名单管理制度，对其进行开变销等交易限制。A、低风险B、中风险C、高风险
题目
对于反洗钱风险等级为（）的客户，应参照黑名单管理制度，对其进行开变销等交易限制。
- A、低风险
- B、中风险
- C、高风险
相似问题和答案
第1题：
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为( )。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第2题：
目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。
- A、反洗钱客户风险等级分类系统
- B、反洗钱黑名单监测系统外国政要
- C、反洗钱信息管理系统
- D、内控合规管理信息系统
正确答案:C
第3题：
A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低
B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务
C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查
D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务
第4题：
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
正确答案:正确
第5题：
开户网点应查询客户的（），并对其进行公转私限额及批量支付权限设置。
- A、注册资本
- B、反洗钱风险分类等级
- C、客户提出的需求
- D、日常付款情况
正确答案:B
第6题：
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错
第7题：
对于涉案涉密信息严禁向客户透露，如涉及“反洗钱调查”“涉嫌欺诈”“黑名单”“灰名单”“客户风险登记”等信息。
正确答案:正确
第8题：
此题为判断题(对，错)。
第9题：
对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的5年内至少应进行一次复核。
正确答案:错误
第10题：
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（）。
- A、不必调整客户洗钱风险等级
- B、定期调整客户洗钱风险等级
- C、及时调整客户洗钱风险等级
- D、等系统对存量客户风险等级调整时，再做处理
正确答案:C