平安银行考试
单位账户自开户之日起6个月内无客户主动发起的资金类交易，银行将采取如下何种管控措施（）。A、止付相关账户B、将账户转久悬处理C、暂停账户非柜面业务D、将存款人列入运营关注名单
题目
单位账户自开户之日起6个月内无客户主动发起的资金类交易，银行将采取如下何种管控措施（）。
- A、止付相关账户
- B、将账户转久悬处理
- C、暂停账户非柜面业务
- D、将存款人列入运营关注名单
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第1题：
单位“无交易时间”的判断为开户之日起6个月内;“开户之日起”的起始时间是指开户之日的()。
A、当日
B、次日
C、第三天
参考答案：B
第2题：
自开户之日起（）个月内无交易记录（不含结息、查询、扣年费及小额账户管理费等非客户主动发起的交易）的个人存款账户，邮政储蓄机构应暂停其非柜面业务，身份重新核实为真实后可以恢复其业务。
A1
B3
C6
D12
C
略
第3题：
商业银行应加强账户交易活动监测,对开户之日起()个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务。
A.3
B.4
C.5
D.6
参考答案：D
第4题：
自（）起，个人银行账户开户之日起（）内无客户主动发起的资金类交易（不含开户当天存款）及柜面签约银行产品交易记录的个人银行结算账户，或激活后（）无交易记录的个人银行结算账户，系统将自动暂停该账户非柜面业务。
- A、2016年10月1日，6个月，6个月
- B、2016年12月1日，6个月，6个月
- C、2016年10月1日，1年，1年
- D、2016年12月1日，1年，1年
正确答案:A
第5题：
客户账户状态字为（），通过非柜面交易渠道（柜面、智易通、现金循环机、手持终端以外的渠道）发起入账类交易时，若系统判断对方转出账号为II、III类账户的绑定I类账户，则视为客户主动发起的动账类交易，系统拒绝交易。
- A、涉案关联账户（02-未核实）
- B、新开户不动户（6个月）（01-未核实）
- C、可疑账户-交行（02-未核实）II类账户
- D、可疑账户-交行（02-未核实）III类账户
正确答案:A,B,C,D
第6题：
证券公司的证券自营账户，应当()报证券交易所备案。
A:在开户当天
B:自开户之日起一个交易日内
C:自开户之日起三个交易日内
D:自开户之日起五个交易日内
B:自开户之日起一个交易日内
C:自开户之日起三个交易日内
D:自开户之日起五个交易日内
答案：C
解析：
证券公司的证券自营账户，应当自开户之日起三个交易日内报证券交易所备案。
第7题：
以下交易可以在全国范围内办理的有（）。
A理财类交易账户开户
B资金账号加办
C客户资料更改
D理财类交易账户挂失
A,B,C,D
略
第8题：
()和()自账户激活启用(包括借记卡批量开户未激活)之日起6个月内无交易记录的账户停止非柜面服务。
A、个人结算账户
B、信用卡
C、存量账户
参考答案：AB
第9题：
对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务。
正确答案:正确
第10题：
企业网银注册账户设置成交易限额账户后，在网银上发起转账交易，若交易金额超过“单笔控制限额”（含）或支出后账户余额低于“账户余额下限”（不含），交易将被强制落地到账户开户行时，由开户行（）进行审核处理。
- A、负责人
- B、运营主管
- C、客户经理
- D、经办柜员
正确答案:A