邮政储蓄银行考试
各一级支行履行以下职责（）A、落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。B、根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息。C、组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。D、负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。
题目
各一级支行履行以下职责（）
- A、落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。
- B、根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息。
- C、组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。
- D、负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。
参考答案和解析
正确答案:A,C,D
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相似问题和答案
第1题：
本行设计全行统一使用的重要单证,设计规范由()制定。
A、各一级分行
B、各二级分行
C、总行
D、各一级支行
参考答案：C
第2题：
与基金管理公司签署的代销协议及产品协议由哪个部门保管？（）
- A、一级支行个人银行部
- B、一级支行公司银行部
- C、总行个人银行部
- D、各支行运营部
正确答案:C
第3题：
一级支行辖内信件传递方式,主要用于行内信件传递(即各一级支行之间、一级支行与总行之间)和跨行信件传递(即一级支行、总行与其他同业机构之间)。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第4题：
岗位资格培训的内容、标准和要求由（）制定，侧重于员工履行岗位职责应知应会的知识和技能。
- A、支行
- B、二级分行
- C、一级分行
- D、中国建设银行总行
正确答案:D
第5题：
境内各一级（直属）支行（）外币现钞（币种）业务，应由总行核准。
- A、调整
- B、新增
- C、销毁
- D、停办
正确答案:B,D
第6题：
总行完成借记卡集中采购后,各()根据总行分配的供货厂商定期进行订购。
A、二级分行
B、一级支行
C、一级支行
D、一级分行
参考答案：D
第7题：
大堂经理专职履行其岗位职责，大堂经理不在岗位时，应由（）或支行其他岗位人员承担大堂经理职能。
正确答案:客户经理
第8题：
各一级支行自行设置(),用于登记辖内营业机构间信件传递情况。
A、《一级支行辖内往来信件收发登记簿》
B、《一级支行辖内往来信件收发登记表》
C、《一级支行辖内往来信件收发交接簿》
D、《一级支行辖内往来信件收发交接表》
参考答案：B
第9题：
授权一般应按照顺序依次逐级进行，以下顺序错误的是（）。
- A、一级分行、二级分行、一级支行、营业网点
- B、二级分行、一级分行、一级支行、营业网点
- C、一级支行、二级分行、一级分行、营业网点
- D、营业网点、一级支行、二级分行、一级分行
正确答案:B,C,D
第10题：
总行完成借记卡集中采购后，各（）根据总行分配的供货厂商定期进行订购。
- A、二级分行
- B、一级支行
- C、一级分行
正确答案:C