邮政储蓄银行考试
营业人员在办理大额存取款业为，单笔交易金额在（）以上的，需要进行联网核查。A、2万（不含）B、5万（含）C、5000（不含）D、5000（含）
题目
营业人员在办理大额存取款业为，单笔交易金额在（）以上的，需要进行联网核查。
- A、2万（不含）
- B、5万（含）
- C、5000（不含）
- D、5000（含）
相似问题和答案
第1题：
大额存取款业务：单笔提现金额在（）元以上（不含），要审核、摘录取款人身份证件；在（）元以上（含），要审核、摘录取款人身份证件，是否有预约记录；在（）元以上（含），要审核、摘录取款人身份证件，大额存取款业务登记表。
- A、5万
- B、10万
- C、20万
- D、50万
正确答案:A,C,D
第2题：
大额存取款业务管理的范畴是（）
- A、单笔金额10万（不含）以上的存款
- B、5万（不含）以上的取款业务
- C、单笔金额10万（含）以上的存款
- D、单笔金额5万（含）以上的取款
正确答案:C,D
第3题：
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。
A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
第4题：
在可疑交易标准中，“大量”系指（）。
- A、交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的
- B、交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的
- C、交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的
- D、交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的
正确答案:B
第5题：
各级操作人员按照邮政储蓄风险管理的相关规定，在办理本地或异地存取款、转账业务时，单笔交易或累计金额超过（）时，需要经（）方可办理。(五级、四级)
正确答案:一定限额，，授权后
第6题：
交易一方为个人客户的跨境交易，单笔或累计外币交易等值金额在（）以上的需要进行交易报告。
- A、五千美元
- B、八千美元
- C、一万美元
- D、一万两千美元
正确答案:C
第7题：
单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。
- A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易
- B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
- C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
- D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易
正确答案:A,C,D
第8题：
金额在（ ）万元以上的单笔现金支付是大额交易。 A．5 B．10 C．15 D．20
【考点】熟悉《反洗钱法》的调整范围、宗旨和主要内容。见教材第八章第一节，P328。
第9题：
我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。
- A、20万
- B、50万
- C、200万
- D、500万
正确答案:C
第10题：
大额存取款限额（）万元人民币。单笔存取款金额超过该限额的，按大额存取款办理。
- A、5
- B、10
- C、20
- D、50
正确答案:A