银行客户经理
反欺诈预警信号可分为（）A、客户端预警信号B、银行作业端预警信号C、营业端预警信号D、内部员工异常信号
题目
反欺诈预警信号可分为（）
- A、客户端预警信号
- B、银行作业端预警信号
- C、营业端预警信号
- D、内部员工异常信号
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第1题：
夏季当某一地区出现雷雨时，气象部门可能发布的预警信号是（）。
- A、冰雹预警信号
- B、大雾预警信号
- C、灰霾预警信号
- D、雷雨大风预警信号
正确答案:A,D
第2题：
在下列台风预警信号中相对危害最大的的是（）。
- A、蓝色预警信号
- B、黄色预警信号
- C、橙色预警信号
- D、红色预警信号
正确答案:D
第3题：
各级保险机构如何建立和完善反保险欺诈工作制度和机制()。①将反保险欺诈工作纳入到各项经营活动和管理环节之中;②建立反保险欺诈组织体系,指定内设机构负责反保险欺诈工作,设立反保险欺诈岗位;③加大反保险欺诈资源投入,建设反保险欺诈信息系统,完善举报奖励制度;④加强保险欺诈风险管理,建立欺诈风险预警机制,开展防范欺诈风险培训工作;⑤发现涉嫌犯罪线索后,应及时报案,并协助公安机关开展调查取证。
A.①③⑤
B.②④⑤
C.①②③④
D.②③④⑤
参考答案：C
第4题：
根据预警信号的紧急程度及其隐含风险大小，预警信号分为（）和一般预警信号。
- A、宏观预警信号
- B、微观预警信号
- C、紧急预警信号
- D、外部预警信号
正确答案:C
第5题：
风险预警信号包括（）
- A、财务预警信号
- B、非财务预警信号
- C、第三方信息预警信号
- D、银行预警信号
正确答案:A,B,C,D
第6题：
风险预期信号包括：（）
- A、财务预警信号
- B、非财务预警信号
- C、第三方信息预警信号
- D、银行预警信号及自然人预警信号
正确答案:A,B,C,D
第7题：
中小企业新模式“五位一体”的风险架构是指（）
- A、情景分析
- B、授信审批
- C、资产组合管理
- D、预警
- E、反欺诈
正确答案:A,B,C,D,E
第8题：
风险预警指标体系包括( )
A.有关财务状况的预警信号
B.有关经营者的预警信号
C.有关经营状况的预警信号
D.有关生产的预警信号
E.有关销售的预警信号
正确答案：ABC
ABC【解析】略。
ABC【解析】略。
第9题：
预警信号按涉及客户的数量划分，分为（）
- A、系统性预警信号
- B、行业性预警信号
- C、区域性预警信号
- D、个案预警信号
正确答案:A,D
第10题：
反欺诈日常宣导的内容既包括（），也包括（）。
- A、专业职能培训
- B、预警培训
- C、贷后管理培训
- D、反欺诈训练
正确答案:A,D