银行客户经理
在反欺诈作业检查频率中，对于出现在预警名单上的客户，每月应抽查的比例为（）。A、1%B、2%C、3%D、5%
题目
在反欺诈作业检查频率中，对于出现在预警名单上的客户，每月应抽查的比例为（）。
- A、1%
- B、2%
- C、3%
- D、5%
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第1题：
对于涉案涉密信息严禁向客户透露，如涉及“反洗钱调查”“涉嫌欺诈”“黑名单”“灰名单”“客户风险登记”等信息。
正确答案:正确
第2题：
对于大额授信预警客户名单的保密要求，以下说法错误的是（）。
- A、名单中客户信息需严格保密
- B、该名单的信息来源需统一口径为“同业信息”
- C、名单中客户信息，只允许信用风险管理部相关管理人员及预警管理员查询应用
- D、可向名单中企业透露信息内容及来源
正确答案:D
第3题：
黑名单排查:通过反欺诈平台及()黑名单库,对失信被执行人、银行业同业反欺诈黑名单、电信诈骗等客户进行拦截。
A.V#系统
B.V+系统
C.风险信息系统
D.商户管理系统
参考答案：C
第4题：
反欺诈日常宣导的内容既包括（），也包括（）。
- A、专业职能培训
- B、预警培训
- C、贷后管理培训
- D、反欺诈训练
正确答案:A,D
第5题：
大中型客户对于不同级别的预警客户，原则上应采取差异化处置策略，具体可参考（）。
- A、对于红色预警客户，原则上应对客户制定清收退出策略，存量业务原则上只收不放
- B、对于橙色预警客户，原则上应对客户采取主动退出策略，存量业务原则上只收不放
- C、对于黄色预警客户，原则上应对客户采取主动退出策略，存量业务原则上多收少放
- D、对于蓝色预警客户，原则上应加固担保措施，维持存量，密切关注风险变化情况
正确答案:A,D
第6题：
安全监管部每周对电力生产、电力建设作业任务抽查不少于10%；Ⅴ级及以上电网风险预警、中等及以上作业风险，必须到场抽查；部门领导、专责现场监督每月不少于2次。（）
正确答案:错误
第7题：
对于列入总行跟踪督办客户名单的客户，各行应（）向总行报送风险监控情况
- A、每月
- B、每季度
- C、每半年
- D、每年
正确答案:B
第8题：
CM2006系统中贷后检查的风险预警信息检查的检查频率为()。
A、每月进行一次
B、每季度进行一次
C、每半年进行一次
答案：A
第9题：
在反欺诈作业检查频率中，对于每年新进人员，每季度应抽查的比例为（）
- A、10%
- B、25%
- C、50%
- D、100%
正确答案:B
第10题：
在反欺诈作业检查频率中，对于授信发放一年以内，资产分类为正常和关注的项目，每月抽查的比例为（）。
- A、1%
- B、2%
- C、3%
- D、5%
正确答案:C