信贷从业
集团客户识别中，任何一种或者几种足以证明该企业属于集团的资料，均可作为识别认定的依据。包括，但不限于（）A、营业执照、公司章程、审计报告、合资（合作）经营企业合同；B、集团组织结构图或股权结构图；C、集团高级管理人员情况等；
题目
集团客户识别中，任何一种或者几种足以证明该企业属于集团的资料，均可作为识别认定的依据。包括，但不限于（）
- A、营业执照、公司章程、审计报告、合资（合作）经营企业合同；
- B、集团组织结构图或股权结构图；
- C、集团高级管理人员情况等；
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相似问题和答案
第1题：
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份()
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B、回访客户
C、电话查访
D、向公安、工商行政管理等部门核实
参考答案：ABD
第2题：
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）
- A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
- B、回访客户。
- C、实地查访。
- D、提供担保人。
- E、向公安、工商行政管理等部门核实。
- F、其他可依法采取的措施。
正确答案:A,B,C,E,F
第3题：
商业银行在对集团客户授信时,应当要求集团客户提供真实、完整的信息资料。必要时,商业银行可要求()。
A.集团客户聘请的公证机关出具证明资料
B.集团客户聘请的会计师事务所出具证明资料
C.集团客户聘请的咨询机构出具证明资料
D.集团客户聘请独立的具有公证效应的第三方出具资料真实性证明
参考答案：D
第4题：
集团经理不可以查询其名下（）客户任何资料。
正确答案:集团
第5题：
集团客户可视同单一法人客户的条件有（）
- A、集团内仅有一家成员公司与农发行发生信贷业务关系，母公司和其他子公司尚未且未来不准备与农发行建立信贷业务关系的
- B、集团母公司承贷，该母公司对有关成员企业财务高度集中控制的
- C、大型集团客户下的子集团客户母公司，该子集团客户母公司对有关成员企业财务高度集中控制的
- D、不能提供合并财务报表的集团客户，或虽能够提供合并财务报表，但属于新建企业集团客户以及其他不实行企业核算制度的各类集团客户
正确答案:A,B,C,D
第6题：
商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别授信 风险。（）
A.集团客户风险和内部企业
B.集中风险和关联客户授信
C.集团客户风险和关联客户授信风险
D.集中风险和内部企业风险
正确答案：B
第7题：
在识别或者重新识别客户身份时，核保人员可以采取以下的措施中的一种或者几种（）。
- A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
- B、通过生存调查回访客户或者实地查访
- C、突破险种核保实务规定的
- D、体检
正确答案:A,B,C
第8题：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种?
答案：(1)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。(2)回访客户。(3)实地查访。(4)向公安、工商行政管理等部门核实。(5)其他可依法采取的措施。
第9题：
集团客户根据集团客户的影响力分为7类集团，以下哪类集团不属于7类集团中一种？（）
- A、党政军
- B、教育机构
- C、金融机构
- D、企业
正确答案:D
第10题：
集团客户（）企业建站业务，由集团客户（），中国移动在BOSS系统中（）该集团客户的业务资料。
正确答案:取消；申请；删除