农村信用社考试
以下属于银行卡收单业务风险防控对象的是（）。A、商户虚假申请B、套现C、虚假交易D、高套低商户E、拨号移机
题目
以下属于银行卡收单业务风险防控对象的是（）。
- A、商户虚假申请
- B、套现
- C、虚假交易
- D、高套低商户
- E、拨号移机
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第1题：
狭义的银行卡收单业务指的是（）
- A、POS收单
- B、ATM等自助设备收单
- C、柜面收单
- D、互联网收单
正确答案:A
第2题：
根据徽商银行收单业务规定，以下哪几类商户属于银行卡收单业务中的高风险商户？（）
- A、批发类
- B、咨询类
- C、投资类
- D、中介类
- E、娱乐类
正确答案:A,B,C,D
第3题：
()是指收单行在开展商户收单业务过程中，对商户收单业务风险进行识别、防范、控制和处理的行为。
A.收单业务风险核查处置机制
B.风险商户监控核查管理
C.商户收单业务风险管理
D.收单业务检查监督机制
本题答案：C
第4题：
下列关于收单风险核查处置机制的含义说法正确的是（）。
- A、收单行应定期对辖内收单业务进行风险识别和风险评估
- B、收单行应对辖内发生的收单风险事件及时逐级上报
- C、收单行应定期和不定期对辖内收单业务进行检查，并采取相应处置措施
- D、收单行应对商户进行有效监控，对总行或银行卡组织发送的风险信息提示及时进行实地调查，并采取相应处置措施
正确答案:D
第5题：
金融物流业务的风险防控包括事前风险防控、事中风险防控和事后风险防控。（）
正确答案:正确
第6题：
以下为《中国保监会关于进一步加强保险业风险防控工作的通知》中所述的风险为？（）
- A、流动性风险防控
- B、资金运用风险防控
- C、战略风险防控
- D、新型保险业务风险防控
- E、资本不实风险防控
正确答案:A,B,C,D,E
第7题：
在银行卡收单业务中，以下哪些属于商户欺诈？（）
- A、虚假申请
- B、侧录
- C、套现
- D、洗单
- E、一柜多机
正确答案:A,B,C,D
第8题：
保监会35号文《中国保监会关于进一步加强保险业风险防控工作的通知》中要求从以下哪些方面做到严控风险:()①流动性风险防控②资金运用风险防控③战略风险防控④新型保险业务风险防控⑤外部传递性风险防控⑥群体性事件风险防控⑦底数不清风险防控⑧资本不实风险防控⑨声誉风险防控⑩健全风险防控工作机制
A.①②③④
B.①③⑥⑦
C.①②③④⑦
D.以上全都是
参考答案：D
第9题：
以下各项属于银行卡收单业务运营管理内容的包括（）。
- A、收单商户个人征信审核
- B、违规商户的整改
- C、收单商户的风险管理
- D、业务发展综合效益分析判断
- E、商户培训
正确答案:A,B,C,D,E
第10题：
下列属于农业银行商户收单业务的基本环节的有（）。
- A、市场拓展、商户准入
- B、机具布放、交易处理
- C、商户服务、风险防控
- D、清算对账、争议解决
正确答案:A,B,C,D