徽商银行(信用卡)考试
根据我国银行监管机构规定，因内部作案或内外勾结作案造成的风险资产应当直接列入（）或（）。A、关注类；次级类B、次级类；可疑类C、次级类；损失类D、可疑类；损失类
题目
根据我国银行监管机构规定，因内部作案或内外勾结作案造成的风险资产应当直接列入（）或（）。
- A、关注类；次级类
- B、次级类；可疑类
- C、次级类；损失类
- D、可疑类；损失类
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第1题：
我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于内部人作案和内外勾结两种。（ ）
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
第2题：
我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于内部人作案和内外勾结作案两种。 （ ）
正确答案：√
商业银行员工违法行为会导致操作风险，我国商业银行员工违法行为 导致的操作风险主要集中内部人作案和内外勾结作案。
商业银行员工违法行为会导致操作风险，我国商业银行员工违法行为 导致的操作风险主要集中内部人作案和内外勾结作案。
第3题：
当前,我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于(),属于多发危险。
A.内部人作案
B.内外勾结
C.外部人作案
D.内部人作案和内外勾结作案
参考答案：D
第4题：
各银行业金融机构要加强对安保类案件（）的分析研究。
- A、作案手法
- B、作案对象
- C、作案动向
- D、防范对策
正确答案:A,D
第5题：
根据我国银行监管机构规定，持卡人因使用诈骗方式申领、使用信用卡造成的风险资产，一经确认，应当直接列入（）或（）。
- A、关注类；次级类
- B、次级类；可疑类
- C、次级类；损失类
- D、可疑类；损失类
正确答案:D
第6题：
我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于( )。属于多发风险。
A．内部人作案
B．外来的人作案
C．内外勾结
D．网络犯罪
E．黑客偷袭
正确答案：AC
第7题：
各级监管机构要及时通报（），提示风险，介绍好的做法。
- A、作案手法
- B、安防形势
- C、作案动向
- D、防范对策
正确答案:B,C
第8题：
银行卡业务中存在的诈骗风险、内外勾结作案风险均属于操作风险。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：对
第9题：
根据我国银行监管机构规定，因系统故障、操作失误造成的风险资产应当直接列入（）或（）。
- A、关注类；次级类
- B、次级类；可疑类
- C、次级类；损失类
- D、可疑类；损失类
正确答案:D
第10题：
银行业金融机构自查发现案件责任追究区别对待政策适用于（）的案件。
- A、自然人作案
- B、内外勾结作案
- C、集体作案
- D、单位犯罪
正确答案:A