徽商银行(信用卡)考试
以正常名义申请成为特约商户后，实际从事禁入商户类型的经营活动，根据徽商银行收单业务管理办法属于什么类型的违规行为？（）A、名义经营范围与实际情况不符B、POS违规移机C、虚假交易D、伪冒交易超过一定比率
题目
以正常名义申请成为特约商户后，实际从事禁入商户类型的经营活动，根据徽商银行收单业务管理办法属于什么类型的违规行为？（）
- A、名义经营范围与实际情况不符
- B、POS违规移机
- C、虚假交易
- D、伪冒交易超过一定比率
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第1题：
申请人以虚假资料或借用、盗用其他商户资料后，向收单行申请成为特约商户安装POS机的行为是（）。
- A、虚假申请
- B、侧录风险
- C、套现风险
- D、调单风险
正确答案:A
第2题：
特约商户应具备的基本条件包含（）
- A、从事正常经营活动的商户
- B、经营状况良好
- C、内部管理完善
- D、财务制度健全
正确答案:A,B,C,D
第3题：
下列情形，银行和支付机构不得为特约商户提供T+0资金结算服务的是（）。
- A、特约商户入网不满60日
- B、特约商户入网不满90日
- C、特约商户入网后连续正常交易不满30日
- D、特约商户入网后连续正常交易不满60日
正确答案:B,C
第4题：
以下哪些情况不能发展成为工商银行的特约商户（）
- A、商户在中国银联风险共享系统有不良记录的
- B、商户法定代表或负责人、授权经办人在人民银行征信系统为“禁入类”的。
- C、商户无实际经营地址
- D、商户经营项目与营业执照不符合
正确答案:A,B,C,D
第5题：
什么是商户收单业务？申请成为建设银行特约商户需提供哪些基本资料？
正确答案: 商户收单业务是指商户按照与建设银行的协议约定受理银行卡交易，建设银行为商户提供资金清算服务并收取商户结算手续费的业务。
申请商户须同时提供下列合法有效的资料：
（1）营业执照副本复印件或事业单位经营许可证明文件；
（2）组织机构代码证复印件；
（3）税务登记证复印件；
（4）法定代表人身份证复印件；
（5）受理协议书。
第6题：
商户常见的欺诈类型和表现包括：（）。
- A、以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行社申请为特约商户
- B、商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS机具上装载侧录仪器
- C、商户违反保密条款，将银行卡账户及交易数据信息泄漏给不法分子使用
- D、商户一定时期内的伪冒交易超过收单行社规定的比率
- E、商户接受用卡支付的预付款后故意破产，使收单行社承担退单损失
- F、商户名义上经营范围正常，或以正常名义申请成为特约商户后，实际从事禁入商户类型的经营活动
正确答案:A,B,C,D,E,F
第7题：
关于受理商户申请有关说法错误的是（）。
- A、商户申请成为我行特约商户时，商户拓展人应指引其填写《特约商户申请表》
- B、商户申请成为我行特约商户时，只能由商户法定代表人（负责人）亲自办理
- C、商户需提交有效营业证照、税务登记证（纳税证明）、商户法定代表人（负责人）有效身份证件等申请材料
- D、谨慎审批类商户中工商、税务注册时间在6个月以内的个体工商户，如其负责人为外地户口，需要提供暂住证明或当地房产证明
正确答案:B
第8题：
折扣型特约商户、辅助型特约商户、叠加型特约商户、深化型特约商户都属于国寿鹤卡特约商户的类型。（）
正确答案:正确
第9题：
收单机构拓展特约商户，应当遵循（）原则，确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户，并承担特约商户收单业务管理责任。
- A、服务你的客户
- B、支持你的客户
- C、了解你的客户
- D、维护你的客户
正确答案:C
第10题：
针对POS业务商户初审，对已确立的目标商户，根据商户实际情况填写（），签订并留存《企业信用信息查询及留存授权书》或《个人信息查询及留存授权书》，对商户的基本状况、资信状况、经营背景、财务状况等进行全面调查与审核，判断其是否满足成为特约商户的基本条件。
- A、《中国邮政储蓄银行POS收单业务协议书》
- B、《特约商户授权扣款协议书》
- C、《中国邮政储蓄银行特约商户申请表》
- D、《商户资料变更单》
正确答案:C