反假币考试

银行业金融机构开办存取现金业务，应当符合（）基本条件A、在人民银行分支机构营业部门开立人民币存款账户B、建立完善的现金管理内部控制制度和业务操作规程C、配备从事现金业务的专业人员，包括管理人员和操作人员D、具备现金保管和现金押运条件，以及现金清分（机械和手工）场地、设备E、具备接入人民银行货币金银业务应用系统的技术条件和安全保障措施

题目

银行业金融机构开办存取现金业务，应当符合（）基本条件

  • A、在人民银行分支机构营业部门开立人民币存款账户
  • B、建立完善的现金管理内部控制制度和业务操作规程
  • C、配备从事现金业务的专业人员，包括管理人员和操作人员
  • D、具备现金保管和现金押运条件，以及现金清分（机械和手工）场地、设备
  • E、具备接入人民银行货币金银业务应用系统的技术条件和安全保障措施
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第1题：

金融机构开办电子银行业务，应当具备哪些条件?


参考答案：金融机构开办电子银行业务，应当具备下列条件：(一) 金融机构的经营活动正常，建立了较为完善的风险管理体系和内部控制制度，在申请开办电子银行业务的前一年内，金融机构的主要信息管理系统和业务处理系统没有发生过重大事故;(二) 制定了电子银行业务的总体发展战略、发展规划和电子银行安全策略，建立了电子银行业务风险管理的组织体系和制度体系;(三) 按照电子银行业务发展规划和安全策略，建立了电子银行业务运营的基础设施和系统，并对相关设施和系统进行了必要的安全检测和业务测试;(四) 对电子银行业务风险管理情况和业务运营设施与系统等，进行了符合监管要求的安全评估;(五) 建立了明确的电子银行业务管理部门，配备了合格的管理人员和技术人员;(六) 中国银监会要求的其他条件。

第2题：

国内金融机构申请开办衍生产品交易业务应具备哪些基本条件?(《中国银行业监督管理委员会关于修改〈金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法〉的决定》第七条)


正确答案：金融机构申请开办衍生产品交易业务应具备下列条件：(一)有健全的衍生产品交易风险管理制度和内部控制制度;(二)具备完善的衍生产品交易前、中、后台自动联接的业务处理系统和实时的风险管理系统;(三)衍生产品交易业务主管人员应当具备5年以上直接参与衍生交易活动和风险管理的资历，且无不良记录;(四)应具有从事衍生产品或相关交易2年以上、接受相关衍生产品交易技能专门培训半年以上的交易人员至少2名，相关风险管理人员至少1名，风险模型研究人员或风险分析人员至少1名;以上人员均需专岗人员，相互不得兼任，且无不良记录;(五)有适当的交易场所和设备;(六)外国银行分行申请开办衍生产品交易业务，必须获得其总行(地区总部)的正式授权，且其母国应具备对衍生产品交易业务进行监管的法律框架，其母国监管当局应具备相应的监管能力;(七)中国银行业监督管理委员会规定的其他条件。)

第3题：

《银行业金融机构存取现金业务管理办法》第六条规定银行业金融机构开办存取现金业务,应当符合下列基本条件()。

A.在人民银行分支机构营业部门开立人民币存款账户

B.建立完善的现金管理内部控制制度和业务操作规程

C.配备从事现金业务的专业人员，包括管理人员和操作人员

D.具备接入人民银行货币金银业务应用系统的技术条件和安全保障措施E.具备现金保管和现金押运条件，以及现金清分机械和手工场地、设备()


答案：ABCDE

第4题：

在下列（ ）情况下，国务院银行业监督管理机构应当对银行业金融机构股东的资金来源状况进行审查。

A.申请设立银行业金融机构

B.申请变更银行业金融机构经营地点

C.申请终止银行业金融机构

D.申请开办新业务


正确答案：A

第5题：

银行业金融机构开办存取现金业务，应当符合_______基本条件。

A.在人民银行分支机构营业部门开立人民币存款账户

B.建立完善的现金管理内部控制制度和业务操作规程

C.配备从事现金业务的专业人员，包括管理人员和操作人员

D.具备现金保管和现金押运条件，以及现金清分（机械和手工）场地、设备

E.具备接入人民银行货币金银业务应用系统的技术条件和安全保障措施


正确答案：ABCDE

第6题：

开办存取现金业务,应当符合()基本条件。

A、在人民银行分支机构营业部门开立人民币存款账户建立完善的现金管理内部控制制度和业务操作人员

B、配备从事现金业务的专业人员，包括管理人员和操作人员

C、具备现金保管和现金押运条件，以及现金清分(机械和手工)场地、设备

D、具备接入人民银行货币金银业务应用系统的技术条件和安全保障措施


答案：ABCD

解析：存取现金业务开办行应符合下列基本条件：1.在申请办理存取现金业务的人民银行分支机构营业部门开立人民币存款账户2.建立完善的现金管理内部控制度和业务操作规程3.配备从事现金业务的专业人员，包括管理人员和操作人员4.具备接入人民银行货币金银业务应用系统的技术条件和安全保障措施5.具备现金保管和现金押运条件.以及现金清分(机械和手工）场地、设备。


第7题：

按照《银行业金融机构存取现金业务管理办法》的规定，开办行迁址的，申请行无需重新向人民银行分支机构提出开办存取现金业务申请。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第8题：

《银行业金融机构存取现金业务管理办法》第八条规定申请行提出申请的,应提交下列资料()

A.开办存取现金业务申请书

B.人民银行分支机构营业部门开户申请书回执原件及复印件

C.人民银行分支机构要求提供的其他资料

D.现金管理内部控制制度和业务操作规程。


答案：ABCD

第9题：

银行业金融机构存取现金业务，是指银行业金融机构在人民银行发行库办理的交存现金和支取现金业务。（）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第10题：

人民银行分支机构应对开办行办理存取现金业务，实行预约管理。开办行办理存取现金业务，应提前（）工作日向人民银行分支机构预约存取现金的时间、金额、券别。

  • A、一个
  • B、二个
  • C、三个

正确答案:A

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