银行高管考试
办理银行承兑汇票业务应审核和识别的资料包括（）等。A、承兑申请书。B、合法有效的商品购销，劳务交易合同。C、增值税发票原件。D、担保资料。E、客户有效身份证件。
题目
办理银行承兑汇票业务应审核和识别的资料包括（）等。
- A、承兑申请书。
- B、合法有效的商品购销，劳务交易合同。
- C、增值税发票原件。
- D、担保资料。
- E、客户有效身份证件。
参考答案和解析
正确答案:A,B,D,E
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相似问题和答案
第1题：
办理银行承兑汇票和贴现业务时应注意哪些事项？
正确答案: （1）办理承兑业务是否有真实贸易背景。
（2）公司业务人员是否每日核对保证金台账与会计账一致，有无挪用。汇票到期支付保证金款项是否有公司部门的扣款通知书。
（3）作废银行承兑汇票是否作会计传票中凭证日结库存清单附件。。
（4）办理贴现业务是否有真实贸易背景。银行承兑汇票背书是否连续。增值税发票是否真实，有无重复使用和涂改变造的现象。
第2题：
承兑申请人办理承兑手续时，应填制“银行承兑汇票领用单”，加盖（），并经公司业务部审核。营业部门人员应严格审核领用单上的签章且与企业留存的签章核对相符。
- A、企业公章
- B、预留银行印鉴
- C、法人名章
正确答案:B
第3题：
银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施()
A.审核相关证明文件和资料
B.到相关部门查询客户身份信息和资料
C.实地查看
D.了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为
参考答案：ABCD
第4题：
银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施（）
- A、审核相关证明文件和资料
- B、到相关部门查询客户身份信息和资料
- C、实地查看
- D、了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为
正确答案:A,B,C,D
第5题：
银行承兑汇票承兑业务季/年度报告应包括以下内容：（）
- A、银行承兑汇票业务数据
- B、银行承兑汇票承兑业务经营管理情况
- C、辖内机构管理情况
- D、银行承兑汇票承兑业务工作中存在的问题、意见和建议
- E、其他应说明的情况
正确答案:A,B,C,D,E
第6题：
出票人对未使用已承兑的承兑汇票申请注销时，应（）交营业部门办理注销手续。
- A、书面说明未用注销原因并签章确认
- B、公司业务部门审核后填制“银行承兑汇票未用注销业务通知书”
- C、承兑汇票第二、三联
- D、业务主管签章授权
正确答案:A,B,C
第7题：
客户提供100%保证金开立银行承兑汇票业务，银行就无需对该笔银行承兑汇票业务的贸易背景进行审核。
正确答案:错误
第8题：
与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样，银行在与客户办理信贷业务时，采取审核相关证明文件和资料、到相关部门查询客户身份信息和资料、实地查看等多种形式进行审核。()
答案：错
第9题：
以下关于银行承兑汇票说法错误的为（）
- A、银行承兑汇票最后一笔业务的背书人可以于银行承兑汇票到期日前到其开户银行办理委托收款
- B、银行承兑汇票最后一笔业务的背书人可以于银行承兑汇票到期日前到其开户银行办理贴现
- C、票据到期后，出纳应及时到银行领取划款回单
- D、出纳依据银行回单等相关原始凭证登记现金存款日记账
正确答案:D
第10题：
空白银行承兑汇票和银行承兑汇票专用章应由同一人保管，方便业务办理。
正确答案:错误