银行高管考试
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相似问题和答案
第1题：
金融机构委托第三方识别客户身份的,应由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任()
此题为判断题(对，错)。
答案：错
第2题：
委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
第3题：
委托第三方代为履行识别客户身份的,委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第4题：
商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。（ ）
答案：对
解析：
商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。
第5题：
金融机构委托第三方代为识别客户身份的,因第三方原因未按要求履行客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第6题：
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不需要承担未履行客户身份识别义务的责任。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第7题：
金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任。()
答案：错
第8题：
银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。()
参考答案：×
第9题：
委托第三方代为履行识别客户身份的，被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
判断对错
参考答案：错
第10题：
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的( )
A.由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
B.由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
C.由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任
D.由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
B.由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
C.由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任
D.由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
答案：A
解析：
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
考点
相关立法
考点
相关立法