银行高管考试

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实E、其他任何可采取的措施

题目

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。

  • A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
  • B、回访客户
  • C、实地查访
  • D、向公安、工商行政管理等部门核实
  • E、其他任何可采取的措施
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第1题：

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的()措施,识别或者重新识别客户身份。

A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B、回访客户

C、实地查访

D、向公安、工商行政管理等部门核实


答案：ABCD

第2题：

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以其他哪些措施识别或者重新识别客户身份?


答案：(1)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件;(2)回访客户;(3)实地查访;(4)向公安、工商行政管理等部门核实;(5)其他可依法采取的措施。

第3题：

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可能采取以下哪些措施进行识别()。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.向公安、工商行政管理等部门核实

C.回访客户

D.实地查访


参考答案：ABCD

第4题：

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，对有疑问的，可以采取措施识别或者重新识别客户身份：其中一项措施是：回访客户。


正确答案:正确

第5题：

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份()

A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B、回访客户

C、电话查访

D、向公安、工商行政管理等部门核实


参考答案：ABD

第6题：

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还有哪几种方式识别或者重新识别客户身份?


正确答案：(1)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。 (2)回访客户。 (3)实地查访。(4)向公安、工商行政管理等部门核实。(5)其他可依法采取的措施。

第7题：

金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取回访客户或实地查访的措施进行客户身份识别。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第8题：

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取哪几种措施识别或者重新识别客户身份。()

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实


参考答案：ABCDE

第9题：

在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？


正确答案: （1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
（2）回访客户；
（3）实地查访；
（4）向公安、工商行政管理等部门核实；
（5）其他可依法采取的措施。

第10题：

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取哪几种措施，识别或者重新识别客户身份？


正确答案: （1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
（2）回访客户。
（3）实地查访。
（4）向公安、工商行政管理等部门核实。
（5）其他可依法采取的措施。

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