开立个人账户的客户身份识别,选择开户交易先联动输入()、(),提交后在系统中查找该客户的身份信息。
第1题:
可疑交易分析维度包括()。
第2题:
对于()、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或其他从事违法犯罪活动等情形的,有权拒绝开户。
第3题:
A.不配合客户身份身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开立业务与客户身份不符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第4题:
开立个人账户时应区分客户风险程度,有选择性地选择以下哪些查验方式,识别、核对客户及其代理人真实身份()
第5题:
按照个人账户实名制的相关要求,为客户开立账户以下规定正确的是()
第6题:
以下情形,柜员可以拒绝为客户开立个人账户。()
第7题:
银行在为个人客户开立银行账户时,以下不属于个人账户实名制要求的是()
第8题:
开户交易中客户身份识别的具体规定。
1)开立个人存款账户,要求核对账户户主有效实名证件,登记身份基本信息,户主的住所地与经常居住地不一致的,登记户主的经常居住地,并留存账户户主有效实名证件的复印件或者影印件;
2)代理他人开立存款账户的,除核对户主有效实名证件外,还应核对代理人有效实名证件,留存代理人及户主有效实名证件的复印件或者影印件;
3)单位代理个人开立存款账户的,除核对户主有效实名证件外,还应核对单位负责人、授权经办人的有效实名证件,留存单位负责人、授权经办人及户主的有效实名证件复印件或者影印件;
4)在确认客户已与邮政储蓄机构建立了业务关系、已保存客户有效实名证件的复印件或影印件的前提下,在给该客户办理多笔开户业务时,只需保存一份其证件的复印件或影印件。
略
第9题:
简述开户交易中客户身份识别的具体规定。
第10题:
客户申请开立账户时,出现以下情形,可以拒绝开户。()