银行高管考试

银行业金融机构在案件处置工作中不包括下列哪一项内容（）A、案件调查B、案件审结C、案件评价D、案件信息报送及登记

题目

银行业金融机构在案件处置工作中不包括下列哪一项内容（）

  • A、案件调查
  • B、案件审结
  • C、案件评价
  • D、案件信息报送及登记
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第1题：

根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构案件(风险)信息报送应当坚持()的原则。

A、及时

B、准确

C、真实

D、完整


答案：AC

第2题：

下列哪项不属于金融机构案件处置制度内容()。

A、银行业金融机构案件处置工作流程

B、银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法

C、银行业金融机构案件防控工作联席会议制度

D、案件风险信息快报


参考答案：D

第3题：

《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()

A.案件信息报送及登记

B.案件调查

C.案件审结

D.行政处罚


参考答案：ABC

第4题：

下列哪一项的说法是错误的（）

  • A、案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，报送银监会案件稽查部门
  • B、银行业金融机构案件的调查实行专案负责制
  • C、银行业金融机构案件处臵坚持专案专档制度
  • D、银监会案件稽查部门对整个案件处臵工作过程进行评价

正确答案:A

第5题：

银行业金融机构在案件处置工作中不包括下列哪一项内容

A.案件调查

B.案件审结

C.案件评价

D.案件信息报送及登记


正确答案：C

第6题：

根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,金融机构案件处置三项制度包括()。

A、《银行业金融机构案件处置工作规程》

B、《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》

C、《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

D、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》


答案：ABCD

第7题：

银行业金融机构案件处置三项制度指

A.《银行业金融机构案件处置工作规程》

B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》


正确答案：ABC

第8题：

银行业金融机构案件处置三项制度包括()

A.《银行业金融机构案件处置工作规程》

B.《银行业金融机构案防工作办法》

C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》


参考答案：ACD

第9题：

银行业金融机构案件处置工作包括哪些内容。


正确答案: 案件信息报送及登记、案件调查、案件审结和后续处臵。

第10题：

银行业金融机构案件处置三项制度包括（）

  • A、《银行业金融机构案件处臵工作规程》
  • B、《银行业金融机构案件防控工作管理制度》
  • C、《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》
  • D、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

正确答案:A,C,D

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