银行高管考试
代理他人办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务，应当出示（）有效身份证件。
题目
代理他人办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务，应当出示（）有效身份证件。
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第1题：
为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。
- A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
- B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）
- C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）
- D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）
正确答案:C
第2题：
以下代理业务中需留存代理人身份证件复印件的有：（）
- A、代理现金取款单笔人民币5万元以上
- B、代理现金存款单笔人民币5万元以上
- C、代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元
- D、代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元
正确答案:A,B,C
第3题：
下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。
- A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
- B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
- C、代理转账开立定期账户业务
正确答案:A,B,C
第4题：
自然人客户办理存本取息业务，人民币单笔现金取款5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。
- A、出示、不核查
- B、不出示、不核查
- C、出示、核查、留存
- D、出示、核查
正确答案:D
第5题：
办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务时，在存款凭证背面填写（）等基本信息。
- A、姓名
- B、地址
- C、证件类型
- D、证件号码
正确答案:A,C,D
第6题：
人民币单笔1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元的现金存款业务及人民币单笔2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元的现金取款业务，应采取（）等合理方式判断是否为代理业务。
- A、向客户问询
- B、根据客户出示的有效身份证件
- C、根据客户年龄进行辨识
- D、根据客户性别进行辨识
正确答案:A,C,D
第7题：
为自然人客户办理凭证式国债现金兑付业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。
- A、出示、核查
- B、出示、不核查
- C、不出示、不核查
- D、核查、留存
正确答案:A
第8题：
对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务，应如何进行客户身份识别？
正确答案: 应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并在存款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
代理他人办理业务的，应审核代理人及被代理人有效身份证件或其他证明文件，核对身份证件是否真实、有效，并在存款凭证登记代理人和被代理人基本信息。办理业务过程中，如发现异常情况，营业机构要进一步通过联网核查系统对客户身份进行核查。
第9题：
人民币单笔金额5万元（含）以上现金存款业务，要提供客户本人的有效身份证，由他人代理的，要提供代理人的有效身份证件。
正确答案:正确
第10题：
人民币单笔金额（ ）万元（含）以上现金存款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人有效身份证件。
- A、1万元
- B、2万元
- C、4万元
- D、5万元
正确答案:D