证券市场基础知识

金额在（）万元以上的单笔现金支付是大额交易。A、5B、10C、15D、20

题目

金额在（）万元以上的单笔现金支付是大额交易。

  • A、5
  • B、10
  • C、15
  • D、20
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第1题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,所谓“大量”是指()。

A、交易金额单笔低于但接近大额交易标准

B、交易金额当日累计低于但接近大额交易标准

C、交易金额累计低于但接近大额交易标准

D、交易金额大大超过大额交易标准


参考答案：AC

第2题：

下列情形属于人民币大额交易的是()。

A:法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付
B:金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C:个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
D:金额10万元以上的个人银行账户转账

答案：B,C
解析：
现行法规设定了“大额”和“可疑交易”的标准，以人民币为例，以下三种情形下属于人民币大额交易：(1)法人、其他组织和个体工商户之间金额人民币100万元以上的单笔转账支付；(2)金额人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；(3)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额人民币20万元以上的款项划转等交易。

第3题：

下列交易属于大额交易的是()

A.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付。

B.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支付和现金汇款、现金本票解付。

C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。

D.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。


参考答案：B

第4题：

单笔金额50万元以上的爽得利使用新交易（）大额爽得利认购，用于产品购买、存量质押。

  • A、5680
  • B、5681
  • C、5682
  • D、5683

正确答案:C

第5题：

金额在10万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付业务属人民币大额支付交易。


正确答案:错误

第6题：

单笔人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易，当日累计达到上述金额的不包括在内。()


参考答案：错

第7题：

下列支付交易中，不属于大额支付交易的是（）。

  • A、一次性提款50000元
  • B、法人、其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易
  • C、金额20万以上的单笔现金支付
  • D、个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转

正确答案:A

第8题：

金额在（ ）万元以上的单笔现金支付是大额交易。 A．5 B．10 C．15 D．20


正确答案：D
【考点】熟悉《反洗钱法》的调整范围、宗旨和主要内容。见教材第八章第一节，P328。

第9题：

单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。

  • A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易
  • B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
  • C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
  • D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易

正确答案:A,C,D

第10题：

下列支付交易属于大额人民币交易的是（）。

  • A、单笔提取现金5万元
  • B、单位之间单笔转账支付金额达200万元
  • C、单位之间单笔转账支付金额达5万元
  • D、单笔存入现金20万元
  • E、个人结算账户之间50万元以上的款项划转

正确答案:A,B,D,E

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