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飞行检查时，现场检查时间由检查组根据检查需要确定，原则是（）A、证据保全B、查清查实问题C、做好风险控制D、收集实物、资料

题目

飞行检查时，现场检查时间由检查组根据检查需要确定，原则是（）

  • A、证据保全
  • B、查清查实问题
  • C、做好风险控制
  • D、收集实物、资料
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第1题：

被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合()

A.提供必要的工作条件

B.配合进行现场会谈

C.及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据

D.做好检查保密工作


参考答案：ABCD

第2题：

反洗钱现场检查组进场前,应对检查组成员进行专项培训,要求检查组成员掌握()等。

A、现场检查实施方案

B、现场检查要求

C、被查单位有关情况

D、遵守工作纪律


参考答案：ABCD

第3题：

对材料免检的含义是:()

A.对实物和质量保证资料都不再检查

B.只检查实物，不再检查质量保证资料

C.不再检查实物，只检查质量保证资料

D.只对实物的数量进行核对


答案：C

第4题：

检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》，按（）确定的时间进驻被查单位。

  • A、现场检查立项审批表
  • B、现场检查立项报告
  • C、现场检查实施方案
  • D、现场检查通知书

正确答案:D

第5题：

检查人员的工作职责是()。

A.协助组长对检查人员进行分工，制定现场检查实施方案，组织开展现场检查。

B.审核确定检查样本，适时调整检查重点、方法，控制检查进度、质量。

C.复核检查工作底稿、检查证据，指导检查人员开展检查工作。

D.搜集检查证据。


正确答案：D

第6题：

登记保存证据资料时，需填写现场检查登记保存证据资料通知书，一式两份，一份由检查组留存，另一份由检查单位行长或主管副行长签字后送被查单位签收。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×
登记保存证据资料时，需填写现场检查登记保存证据资料通知书，一式两份，一份由检查组留存，另一份加盖检查单位行政公章后送被查单位签收。

第7题：

反洗钱现场检查组对检查中发现的的问题进行取证时,被查单位证据提供人、负责人拒绝签字或者盖章的,检查人员应当在()上注明。

A、现场检查取证记录

B、现场工作底稿

C、现场检查登记保存证据材料通知书

D、现场检查事实确认书


参考答案：A

第8题：

下列各项审计程序中可以获得实物证据的有()。

A.检查文件资料

B.检查实物资产

C.观察

D.询问

E.函证


参考答案：BC

第9题：

需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在《现场检查通知书》中具体列明所需（）。

  • A、数据
  • B、时间
  • C、范围
  • D、内容

正确答案:A,C,D

第10题：

确定现场检查项目后，现场检查人员要在全面深入分析被查单位的相关资料，与主监管员充分协商的基础上制定现场检查方案。现场检查方案一般应包括以下哪些内容（）

  • A、立项及制定方案的依据
  • B、检查对象的名称和基本情况
  • C、拟检查的目的、范围、内容、重点
  • D、检查实施步骤及时间安排，检查组成员的确定
  • E、检查依据的法规清单和后勤保障及检查费用预算

正确答案:A,B,C,D,E

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