关于洗钱罪,下列说法正确的是:()
第1题:
张某是证券交易所工作人员,一日,钱某拿着贩卖毒品所得去证券交易所买卖股票,张某对钱某的资金有所怀疑,但是由于业务比较多,就没有仔细检查,使得钱某的资金顺利买进股票,对张某的行为下列说法正确的是( )。
A.构成洗钱罪
B.构成贩卖毒品罪
C.构成徇私舞弊罪
D.不构成洗钱罪
第2题:
第3题:
.关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?
A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪
B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立
C.上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定
D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪
第4题:
下列关于民事诉讼的说法正确的是( )。
第5题:
关于洗钱罪对象的说法,下列哪些选项是正确的?
A.贪污贿赂犯罪的所得及其产生的收益
B.破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益
C.侵犯财产犯罪的所得及其产生的收益
D.金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益
第6题:
关于资源块RB,下列说法正确的是:
第7题:
关于洗钱罪,下列说法正确的是:
A.王某为贩卖毒品的李某提供资金账户,但李某还未被定罪,王某依然构成洗钱罪
B.苏局长将受贿所得投资人股好运来有限责任公司,年底得到分红,该红利属合法所得
C.小李知道岳父贷款诈骗得款500万元,仍然协助岳父转移财产,小李触犯洗钱罪
D.孙某明知朋友某土地局局长杨某的新车为他人所送,当杨某以低于市场价一半的价格卖给他时,孙某欣然接受
第8题:
第9题:
下列各项关于洗钱罪的表述正确的是( )。
A.行为人王某明知李某所持为走私犯罪所得的赃款,而协助其以转账的方式进行资金转移的行为,构成洗钱罪
B.行为人高某不知叶某所持为其贩卖毒品所得的赃款,而为其设立资金账户的行为,不构成洗钱罪
C.行为人郑某明知林某系黑社会组织成员,而帮助其将其犯罪所得的赃物转换成金融票据的行为,不能构成洗钱罪,只能构成玩忽职守罪
D.某单位协助一制假团伙将其违法所得的大量钱财以资金的方式汇往国外,该单位不构成洗钱罪
第10题:
下列关于批复的说法正确的是( )。