宅急送业务考试

财务部门与操作部门如何联合防控COD资金与货物风险？

题目

财务部门与操作部门如何联合防控COD资金与货物风险？

参考答案和解析
正确答案: 财务部门与操作部门工作要建立沟通机制，实施货物管理__与_资金监控__同步管理，即操作部门保证货物交接手续完整清晰，派送货物签收及时，未签收货物及时办理入库手续；财务部门按签收及时收款核销，对签收未交款事项及时上报预警。
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第1题：

保监会35号文《中国保监会关于进一步加强保险业风险防控工作的通知》中要求从以下哪些方面做到严控风险:()①流动性风险防控②资金运用风险防控③战略风险防控④新型保险业务风险防控⑤外部传递性风险防控⑥群体性事件风险防控⑦底数不清风险防控⑧资本不实风险防控⑨声誉风险防控⑩健全风险防控工作机制

A.①②③④

B.①③⑥⑦

C.①②③④⑦

D.以上全都是


参考答案：D

第2题：

建立健全反洗钱工作“三道防线”机制,防控洗钱风险。以下哪一机构不属于防控洗钱风险第一道防线()

A、业务管理部门

B、运营管理部门

C、法律与合规部门

D、一级支行


参考答案：C

第3题：

常见的风险防控措施有：()、安全操作规程、技术防控措施、管理防控措施、教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识、个体防护措施，减少职业伤害。

A.安全防控措施

B.危险防控措施

C.风险防控措施

D.工艺防控措施


参考答案：D

第4题：

（）部门需要根据自身职责对信息化建设项目中的各风险点进行排查，提高对信息化项目建设的风险防控

  • A、合约法务部
  • B、财务资金部
  • C、纪检监察审计部
  • D、企业策划与管理部

正确答案:A,B,C,D

第5题：

（　　）作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。

A.风险管理部门
B.高级管理部门
C.业务管理部门
D.内部审计部门

答案：C
解析：
业务管理部门负责控制其业务范围内发生的操作风险，定期向风险管理部门就操作风险状况进行报告，并配合风险管理部门开展工作。作为操作风险防控的第一防线，业务管理部门对操作风险的管理情况负直接责任。

第6题：

风险防控四注意是指哪几项风险()

A、操作风险防控

B、资金风险防控

C、系统风险防控

D、信用风险防控


答案：ABCD

第7题：

银监会关于加强案件防控,落实内审方面的工作要求是什么?()

A、确保机构的操作风险和案件风险状况符合案件风险的年度监管要求

B、内审在案件防控工作中级重心由发现、揭露违法、违规行为和现象向防范操作风险及案件风险，提升内控水平转移

C、对发现的风险或问题督促及时整改

D、加强与监管部门的交流


参考答案：ABCD

第8题：

常见的风险防控措施有：工艺防控措施、安全操作规程、技术防控措施、管理防控措施、教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识、个体防护措施，减少职业伤害。()


参考答案：对

第9题：

()作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。

A:风险管理部门
B:高级管理部门
C:业务管理部门
D:内部审计部门

答案：C
解析：
业务管理部门负责控制其业务范围内发生的操作风险，定期向风险管理部门就操作风险状况进行报告，并配合风险管理部门开展工作。作为操作风险防控的第一防线，业务管理部门对操作风险的管理情况负直接责任。

第10题：

税收征管中心与风险防控中心、现场海关、直属海关相关部门之间的业务联系配合，应遵循（）的原则

  • A、职责明确
  • B、操作规范
  • C、协同配合
  • D、运转高效

正确答案:A,B,C,D

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