金融物流项目风险等级按照风险程度划分为五个级别,其中一级风险最高,项目综合风险等级按照最高级别风险确定。
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()
A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估,并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类
B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
第3题:
金融机构对单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户,至少每年进行一次审核。()
第4题:
第5题:
第6题:
A.红色
B.橙色
C.黄色
D.蓝色
第7题:
第8题:
在贷款综合评价中,项目风险等级分为AAA、AA、A、和BBB、四个风险等级,其中AAA级对应的风险系数为( )。
A.50%
B.60%
C.70%
D.80%
第9题:
第10题:
重大危险源根据其危险程度可以分为四级,其中最高的级别是一级。