打击非法集资知识竞赛

当前非法集资活动呈现怎样的形势和特点?()A、发案数量、涉案金额、参与集资人数逐步下降B、发案数量、涉案金额、参与集资人数继续处于高位C、发案区域广泛,重点地区集中,跨省份案件突出D、不断向新的行业、领域蔓延

题目

当前非法集资活动呈现怎样的形势和特点?()

  • A、发案数量、涉案金额、参与集资人数逐步下降
  • B、发案数量、涉案金额、参与集资人数继续处于高位
  • C、发案区域广泛,重点地区集中,跨省份案件突出
  • D、不断向新的行业、领域蔓延
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第1题:

从2001年至2014年,我国毒品犯罪活动以案件数量和涉案人数来看,总体 ()


答案:错误

第2题:

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,各银行业金融机构遏制非法集资高发蔓延势头的有效手段包括:()。

A、宣传教育

B、监测预警

C、涉案账户查控

D、以上选项都包括


答案:D

第3题:

“三案件查处中必须坚持个必须”是指()

A.不管涉及到那一级,案件都必须查清

B.不管涉案人员是谁,犯错必须处理

C.只要违规,不管是否发案都必须追究

D.只要违规,不管发案金额大小都必须追究。


参考答案:ABC

第4题:

非法集资案件查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资人。涉案财物不足全部返还的,应当如何返还?


正确答案: 按照集资参与人的集资额比例返还。

第5题:

非法集资跨区域案件是指非法集资行为、集资参与人等涉及几个以上城市的案件?()

  • A、2个市以上
  • B、2个县以上
  • C、3个市以上
  • D、3个县以上

正确答案:A

第6题:

保险领域非法集资案件多发,以下呈现特征表述错误的是()

A.传统的主导型案件占比上升

B.参与型案件占比上升

C.被利用型案件风险加大

D.新的作案手法时有出现


参考答案:A

第7题:

非法集资三项指标,指的是()。

A.新发案数量

B.涉案金额

C.参与集资人数

D.参与集资高知识分子人数


答案:ABC

第8题:

保险领域非法集资案件多发,并呈现以下()方面的特征

A.传统的主导型案件占比下降

B.被利用型案件风险加大

C.参与型案件占比下降

D.新的作案手法时有出现


答案:ABD

第9题:

对跨地区的非法集资案件,公司注册地在涉案地区的,由公司注册地()负责;公司注册地不在涉案地区的(包括其他情形),由()的地区牵头负责,相关地区积极配合并负责做好本地区工作。

  • A、牵头涉案金额最多
  • B、牵头涉案人员最多
  • C、牵头涉案金额最少
  • D、牵头涉案人员最少

正确答案:A

第10题:

《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2014〕16号)指出,跨区域非法集资刑事案件,在查清犯罪事实的基础上,可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资案件,可以按照当地制定的处置工作方案分别处置涉案财物。


正确答案:错误

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