打击非法集资知识竞赛

打击和处置非法集资应坚持以下原则（）。A、政府主导B、属地管理C、行业主（监）管部门一线把关、依法查处D、协作配合、积极稳妥

题目

打击和处置非法集资应坚持以下原则（）。

  • A、政府主导
  • B、属地管理
  • C、行业主（监）管部门一线把关、依法查处
  • D、协作配合、积极稳妥
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第1题：

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,以下哪一项不属于建立防范处置非法集资工作责任制,加强考核奖惩和责任追究的措施。

A、对非法集资资金从银行转账的，要认真分析，查找原因，采取对策

B、对员工参与非法集资的，要严肃调查，追究责任

C、对发现线索，为国家、人民群众挽回损失的，要予以表彰

D、积极配合地方有关部门开展宣传月活动


答案：D

第2题：

银监部门对发现有涉嫌非法集资犯罪的，要按照国务院确定的打击和( )工作机制查处。

A 、集资

B 、处置非法集资

C 、涉嫌集资


参考答案：B

第3题：

各保险机构要坚持依法处置非法集资案件,积极配合有关部门做好以下工作:()

A、启动应急预案、深入开展排查

B、积极配合侦办、协助管控资产

C、积极维护稳定、强化舆论引导

D、及时报告总结、加强信息报送


答案：ABCD

第4题：

处置非法集资工作由（）负责，行业主（监）管部门一线把关，处置非法集资联席会议或组织领导机构负责组织协调。

  • A、当地人民政府
  • B、当地公安机关
  • C、当地工商局
  • D、当地司法局

正确答案:A

第5题：

非法集资案件受理实行属地管理，由本级行业主（监）管部门负责具体办理；无本级主（监）管部门的，由上级行业主（监）管部门负责。


正确答案:正确

第6题：

应急预案的管理实行()为主、分级负责、分类指导、综合协调、动态管理的原则。

A、属地;

B、政府;

C、企业;

D、安监部门


答案：A

第7题：

非法集资案件立案侦查由（）主办，行业主（监）管部门配合。人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。

  • A、公安机关
  • B、检察机关
  • C、人民法院
  • D、人民银行

正确答案:A

第8题：

在防范和处置非法集资工作中,应提升防范和处置非法集资的责任意识。下列保险机构中,做法不正确的是()

A.要切实承担人员管控、风险管控、监测预警、风险处置、系统防控的主体责任

B.各保监局要积极落实属地责任，加强辖内防范和处置非法集资工作的组织领导，督促公司落实主体责任

C.加强对辖内保险机构非法集资防控工作的监督检查

D.为有效处置风险，防止媒体不当炒作;应尽量减少对社会公众的非法集资风险宣传


参考答案：D

第9题：

（）直接按规定程序处理单位或个人反映的涉嫌非法集资活动线索，根据实际及时向人民政府和有关行业主（监）管部门通报。

  • A、信访部门
  • B、公安机关
  • C、工商部门
  • D、文化部门

正确答案:B

第10题：

非法集资案件在调查取证期间，（）应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控，防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃，发现异常情况要及时采取必要的管控措施。

  • A、公安机关
  • B、检察机关
  • C、人民政府
  • D、银监部门

正确答案:C

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