王某通过开立4S店,将诈骗所得混入正常经营所得,变成合法收入,这样的行为属于()。
第1题:
A、将不合法收入通过一定手段使其合法化
B、将表面不干净的钱清洗干净
C、贪污受贿是一种洗钱行为
D、洗钱就是将自己犯罪所得用现金的形式藏匿起来
第2题:
第3题:
A、走私犯罪
B、贪污贿赂犯罪
C、破坏金融管理秩序犯罪
D、正常生产经营所得
第4题:
李某将集资诈骗所得1000万元现金交给得知真相的王某,让王某将钱藏在汽车中带出国境,在境外兑换成美元然后再返回国内,请问对于王某的行为下列选项正确的是()。
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护,通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于( )。
A.保密天堂
B.利用现金密集行业
C.走私
D.利用犯罪所得直接购置不动产
B[解析]由于银行现金交易报告制度的限制,大量现金存入银行容易引起怀疑,越来越多的洗钱者开始利用现金密集行业进行洗钱,他们以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护,通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。
第9题:
通过金融机构或其他机构,运用各种手段将犯罪所得的非法财物隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化的行为和过程指的是()
第10题:
保险诈骗所得赃款也属于洗钱罪的对象。()