中金所金融及衍生品知识竞赛
非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从生产、贩卖毒品问题严重的国家（地区）汇入款项的外汇交易不属于可疑外汇非现金交易。
题目
非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从生产、贩卖毒品问题严重的国家（地区）汇入款项的外汇交易不属于可疑外汇非现金交易。
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相似问题和答案
第1题：
下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。
- A、居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的
- B、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的
- C、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的
- D、上述A、B、C全是
正确答案:D
第2题：
个人外汇账户按账户主体类别分为（）。
- A、境内个人
- B、境外个人
- C、居民个人
- D、非居民个人
正确答案:A,B
第3题：
居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票，应作为可疑交易报告上报。()
参考答案：√
第4题：
外商投资企业外汇资本金账户的资金来源可能有（）。
- A、境外汇入
- B、非居民存储账户
- C、现钞存入
- D、离岸账户
- E、境外个人境内外汇账户
正确答案:A,B,D,E
第5题：
境内居民或非居民向境外汇款不要填写的单子是（）。
- A、《涉外收入申报单》
- B、《境外汇款申请书》
- C、《境内汇款申请书》
- D、《境外收入申报单》
正确答案:A
第6题：
下关于预结汇汇款说法正确的是（）。
- A、汇款人为境外居民或非居民个人
- B、收款人为境内居民个人
- C、只能办理个人经常项下外汇汇款
- D、单笔金额不超过等值5万美元（含）
正确答案:A,B,C,D
第7题：
下列符合可疑非现金交易报告标准的是（）。
- A、居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出的
- B、保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保的
- C、居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的
- D、非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从贩毒严重的国家汇入的款项
正确答案:A,B,C,D
第8题：
以下关于预结汇汇款说法正确的是()。
A、汇款人为境外居民或非居民个人
B、收款人为境内居民个人
C、只能办理个人经常项下外汇汇款
D、单笔金额不超过等值5万美元(含)
参考答案：ABCD
第9题：
境内居民从境内银行收到的境内非居民的外汇汇入款项以及境内居民通过境内银行向境内非居民支付的外汇款项，均需办理国际收支申报。
正确答案:正确
第10题：
以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。
- A、居民个人在境外将外币现金存入银行卡的
- B、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的
- C、非居民个人要求银行开旅行支票的
- D、企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的
正确答案:B