监管安全精细化管理知识竞赛
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相似问题和答案
第1题：
以下哪类犯罪不属于洗钱上游犯罪行为()
A、抢劫犯罪
B、毒品犯罪
C、黑社会性质的组织犯罪
D、破坏金融管理秩序犯罪
参考答案：A
第2题：
个人理财业务中违反法律、法规的犯罪，大多都是金融犯罪，其中不包括（ ）。
A．破坏金融管理秩序的犯罪
B．金融诈骗
C．人身伤害罪
D．相关职务犯罪
正确答案：C
第3题：
以下不属于我国现行洗钱上游犯罪的是( )。
A、破坏金融管理秩序犯罪
B、金融诈骗犯罪
C、涉税犯罪
D、贪污贿赂犯罪
答案：C
第4题：
银行人员职务犯罪(内部犯罪)主要包括（ ）。
A.破坏金融管理秩序罪
B.贪污受贿
C.金融诈骗罪
D.挪用公款
E.签订合同失职罪
B.贪污受贿
C.金融诈骗罪
D.挪用公款
E.签订合同失职罪
答案：B,D,E
解析：
银行人员职务犯罪(内部犯罪)主要包括贪污、受贿、挪用公款、签订合同失职罪等。
第5题：
下列关于金融犯罪的说法中，不正确的是( )。
A.金融犯罪的主观方面只能是故意
B.金融犯罪的犯罪主体只能是自然人
C.金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序，客观方面表现为违反金融管理法规
D.金融犯罪主要包括破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪两大类
B.金融犯罪的犯罪主体只能是自然人
C.金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序，客观方面表现为违反金融管理法规
D.金融犯罪主要包括破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪两大类
答案：B
解析：
金融犯罪的犯罪主体可以是自然人，也可以是单位。
第6题：
我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()。
A、毒品犯罪、和社会性质的组织犯罪
B、恐怖活动犯罪、走私犯罪
C、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪
D、金融诈骗犯罪
答案：ABCD
第7题：
破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都是洗钱罪的上游犯罪。（ ）
答案：对
解析：
洗钱罪的上游犯罪不光包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类犯罪，还有其他犯罪。
第8题：
我国刑法所规定的针对金融业的犯罪(外部犯罪)主要包括( )。
A、破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪
B、贪污罪和受贿罪
C、挪用公款和签订合同失职罪
D、贪污和金融诈骗罪
正确答案：A
第9题：
下列关于金融犯罪的说法中，错误的是（ ）。
A.金融犯罪主体只能是个人
B.金融犯罪是一种图利犯罪
C.金融犯罪主要包括破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪两类
D.有的金融犯罪具有非法占有目的
B.金融犯罪是一种图利犯罪
C.金融犯罪主要包括破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪两类
D.有的金融犯罪具有非法占有目的
答案：A
解析：
金融犯罪主体可以是自然人，也可以是单位，故A选项错误。
第10题：
银行人员职务犯罪（内部犯罪）主要包括()
A:破坏金融管理秩序罪
B:贪污、受贿
C:金融诈骗罪
D:挪用公款
E:签订合同失职罪
B:贪污、受贿
C:金融诈骗罪
D:挪用公款
E:签订合同失职罪
答案：B,D,E
解析：
银行人员职务犯罪（内部犯罪）主要包括贪污、受贿、挪用公款、签订合同失职罪等。