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金融机构在反洗钱调查中的义务包括（）。A、配合调查的义务B、如实提供信息的义务C、交易的受益人D、不得阻碍的义务E、提供必要经费的义务

题目

金融机构在反洗钱调查中的义务包括（）。

  • A、配合调查的义务
  • B、如实提供信息的义务
  • C、交易的受益人
  • D、不得阻碍的义务
  • E、提供必要经费的义务
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第1题：

金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些

A配合调查义务

B如实提供信息义务

C保密义务

D拒绝调查义务


参考答案：ABC

第2题：

在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?


答案：一配合调查义务。即在反洗钱行政主管部门调查过程中，在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持;按要求向调查人员说明情况，协助查阅、复制、封存有关文件、资料;二如实提供信息义务。对反洗钱行政主管部门调查的可疑交易活动，如实提供相关的文件和资料，不得弄虚作假;三不得拒绝和阻碍义务。即不得以明示(拒绝)或默示(阻碍)的方式不履行配合调查的义务。

第3题：

金融机构在反洗钱工作中的五项义务是什么?


参考答案：(1)建立和健全反洗钱内控制度;
(2)客户识别工作;
(3)大额资金交易和可疑交易报告;
(4)保存客户资料和交易记录;
(5)开展反洗钱宣传和培训。

第4题：

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有( )。

A、组织、协调全国反洗钱工作

B、负责反洗钱的资金监测

C、制定金融机构反洗钱规章

D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

E、在职责范围内调查可疑交易活动


正确答案：ABCDE

第5题：

金融机构配合反洗钱调查的义务包括()

A.配合调查义务

B.如实提供信息义务

C.保密义务

D.对可疑交易主体通报调查信息义务


参考答案：ABC

第6题：

金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些?()

A.配合调查义务

B.如实提供信息义务

C.义务

D.拒绝调查义务


答案：ABC

第7题：

在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务?


答案：(1)配合调查义务;(2)如实提供信息义务;(3)不得拒绝和阻碍义务。

第8题：

在反洗钱行政调查过程中，金融机构的义务有哪些?


答：一是配合调查义务;二是如实提供信息义务;三是不得拒绝和阻碍义务。

第9题：

关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是:

A.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束

B.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息

C.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务

D.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务


正确答案：D

第10题：

人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有( )。

A、参与调查义务

B、配合调查义务

C、如实提供信息义务

D、不得拒绝和阻碍义务


正确答案：BCD

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