反洗钱工作包括（）。A、做好客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存B、洗钱风险评估及客户风险分类管理、大额交易和可疑交易的识别和报告C、后处理情感D、配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查

题目

反洗钱工作包括（）。

A、做好客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存
B、洗钱风险评估及客户风险分类管理、大额交易和可疑交易的识别和报告
C、后处理情感
D、配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查

如果没有搜索结果，请直接联系老师获取答案。

相似问题和答案

第1题：

银行在反洗钱工作中的义务包括()

A.建立反洗钱内部控制制度和机构

B.客户身份识别

C.大额和可疑交易报告

D.保存客户身份资料和交易记录

答案：ABCD

第2题：

反洗钱三大核心义务包括()

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.反洗钱宣传

D.大额交易和可疑交易报告

参考答案：ABD

第3题：

我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。

A．客户身份识别制度

B．大额交易报告制度

C．可疑交易报告制度

D．客户身份资料和交易记录保存制度

正确答案：ABCD
[答案] ABCD
[解析] 《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

第4题：

反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。

A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

答案：A

解析：

商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

第5题：

反洗钱三大预防措施中的基础是( )

A、大额可疑交易数据报送

B、客户身份识别

C、客户身份资料和交易记录保存

D、反洗钱监督检查

参考答案：B

第6题：

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。

A、大额交易报告

B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易报告

参考答案：B

第7题：

反洗钱的核心义务()

A.客户身份识别

B.客户身份资料与交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

答案：ABC

第8题：

金融机构应建立三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

A、反洗钱防控制度

B、客户身份识别制度

C、客户风险等级划分制度

D、报告涉嫌恐怖融资制度

参考答案：B

第9题：

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

A.反洗钱内控制度

B.客户身份识别制度

C.客户风险等级划分制度

D.报告涉嫌恐怖融资制度

正确答案：B

第10题：

所称反洗钱工作，是指总行和各分行按照反洗钱规定，履行反洗钱义务，做好对客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额和可疑交易的报告以及反洗钱的宣传和培训等工作。

正确答案:正确

中国人寿保险知识

题目

相似问题和答案

更多相关问题

相关内容