下列属于公司需要防控的重点风险的有()。
第1题:
A.要切实承担人员管控、风险管控、监测预警、风险处置、系统防控的主体责任
B.各保监局要积极落实属地责任,加强辖内防范和处置非法集资工作的组织领导,督促公司落实主体责任
C.加强对辖内保险机构非法集资防控工作的监督检查
D.为有效处置风险,防止媒体不当炒作;应尽量减少对社会公众的非法集资风险宣传
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
A.非法吸收公众存款洗钱案
B.传销洗钱案
C.集资诈骗洗钱案
D.贷款诈骗洗钱案
第4题:
下列属于防控对公业务风险措施的有()。
A.强化贷后管理,严格落实贷后管理各项制度
B.强化集团客户贷后管理
C.突出抓好重点领域风险防控
D.持续加强对重点行业和重点客户的风险防控
第5题:
A、业务管理部门
B、运营管理部门
C、法律与合规部门
D、一级支行
第6题:
A.应在宣传月内快速开展合规教育,提升高管人员合规意识,防范非法集资风险
B.宣传月活动以“树立风险意识,远离非法集资”为主题
C.应围绕活动主题,强化落实非法集资风险防控责任,加大社会宣传力度
D.应引导社会公众树立风险防范意识,自觉远离非法集资
第7题:
A、涉嫌非法集资洗钱风险的
B、涉嫌地下钱庄洗钱风险的
C、涉嫌POS套现洗钱风险的
D、涉嫌保险洗钱风险的
E、涉嫌现金大额交易的
第8题:
A.严重侵害投保人、被保险人或收益人的合法权益
B.利用保险业务进行非法集资、传销或者洗钱等非法活动
C.进行销售误导,损害消费者利益的
D.中国保监会规定的其他需要报告的行为
第9题:
对非法集资案件的“三控”是指( )
A.边控
B.控人
C.控钱
D.控舆情
第10题: