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在办理柜面收付费业务时，对实际缴款人、领款人及有关申请人进行筛查，在出预警黑名单人员进，应中止为其办理业务并及时提交风险管理部门进行核实处理。
题目
在办理柜面收付费业务时，对实际缴款人、领款人及有关申请人进行筛查，在出预警黑名单人员进，应中止为其办理业务并及时提交风险管理部门进行核实处理。
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相似问题和答案
第1题：
柜面收付费主要介绍在公司服务网点，柜面人员通过（），进行收费、付费以及备用金管理等相关作业流程。
- A、现金
- B、银行缴款单
- C、POS机
- D、转账支（汇）票
正确答案:A,B,C,D
第2题：
收付费环节根据业务前端确定的（）信息及银行账户信息，按照《收付费实务》要求进行付费审核及处理，实际领款人须与业务前端确定的款项所有人一致。
- A、实际领款人
- B、实际收款人
- C、投保人
- D、被保人
正确答案:A
第3题：
柜面收付费业务日清日结是指柜面收付费作业人员（），对临柜处理的收付费业务进行日清日结的业务操作行为。
- A、每日营业开门前
- B、每日营业开门后
- C、每日营业终了前
- D、每日营业终了后
正确答案:D
第4题：
不属于收付费后督规范性核查的内容是：（）
- A、付款收据上是否有领款人签名和身份证号，签名信息是否与系统中领款人身份一致
- B、收付费单证是否有修改或涂改痕迹，修改过的资料信息是否符合相关管理规定
- C、预交费支取业务办理的保单状态是否正常有效。
- D、收付费的相关单证和申请表是否正确使用，相关人员签字是否齐全。
正确答案:C
第5题：
收付费后督的核查方法中，风险性核查包括以下哪些内容（）。
- A、现金付费业务的领款人身份是否与系统中一致
- B、暂（预）交费支取业务办理转账授权的账户所有人是否为投保人（缴费人）
- C、预交费支取业务办理的保单状态是否正常有效
- D、对POS交费数据核查是否第三方交费，是否符合相关管理要求
正确答案:A,B,C
第6题：
收寄国际收件人付费特快专递邮件时，都要填写“国际收件人付费业务（）保证单”。
正确答案:信用
第7题：
各级公司应在（）等各环节办理业务时通过系统筛查黑名单数据库识别保单各相关方是否在公司的反洗钱关注名单中。
- A、展业
- B、承保
- C、保全
- D、理赔
- E、收付费
正确答案:A,B,C,D,E
第8题：
柜面银行支票、汇兑付费，根据业务类别分为需要进行业务处理与无需进行业务处理项目。其中，不需要进行业务处理的付费业务类型包括（）
- A、暂收费支取
- B、预交费支取
- C、首期年金及生存金领取
- D、非首期年金及生存金领取
正确答案:A,B,D
第9题：
对于柜面现金收付费说法正确的是（）
- A、在收费操作时，坚持先收资金后录入的原则
- B、在收费操作时，坚持先录入后收资金的原则
- C、在付费操作时，坚持先付款后录入原则
- D、在付费操作时，坚持先录入后付款原则
正确答案:A,D
第10题：
中等风险类收付费业务主要包括由保全或理赔环节产生应付数据的各类付费业务，如投保、退保、满期金领取等，对于该类业务应加强审核，确保实际领款人符合相关实务规定。
正确答案:错误