公司每一位员工都有责任对工作流程中发现的涉嫌非法集资异常情况进行及时报告。

A.要切实承担人员管控、风险管控、监测预警、风险处置、系统防控的主体责任

B.各保监局要积极落实属地责任，加强辖内防范和处置非法集资工作的组织领导，督促公司落实主体责任

C.加强对辖内保险机构非法集资防控工作的监督检查

D.为有效处置风险，防止媒体不当炒作;应尽量减少对社会公众的非法集资风险宣传

A、资金流向监测

B、银行员工管理

C、消费者宣传教育

D、明察暗访

保保险业内涉嫌非法集资活动的主体可能是( )

A.保险机构选项

B.保险中介

C.保险公司的中介人员

D.以上三项都有

此题为判断题(对，错)。

A、加强对涉嫌非法集资可疑资金的实时监测预警

B、严格执行大额可疑资金报告制度

C、将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级银保监局

D、实行领导责任制，明确具体责任部门和人员，加大对下属分支机构执行情况的监督检查力度

A.重在从正面宣传获得保险服务的正规渠道、防范非法集资的方法技巧

B.重在从反面宣传从事非法集资的法律责任、参与非法集资的风险

C.既要宣传获得保险服务的正规渠道、防范非法集资的方法技巧，又要宣传从事非法集资的社会责任、参与非法集资的利弊权衡

D.既要宣传获得保险服务的正规渠道、防范非法集资的方法技巧，又要宣传从事非法集资的法律责任、参与非法集资的风险

A、对非法集资资金从银行转账的，要认真分析，查找原因，采取对策

B、对员工参与非法集资的，要严肃调查，追究责任

C、对发现线索，为国家、人民群众挽回损失的，要予以表彰

D、积极配合地方有关部门开展宣传月活动

A、在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件。

B、在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件。

C、因违反决策程序造成重大决策失误，导致公司资产发生损失。

D、因参与内幕交易或者违规关联交易，导致公司资产发生损失。

A、分散转入集中转出

B、集中转入分散转出

C、定期批量小额

D、不定期批量小额

银监部门对发现有涉嫌非法集资犯罪的，要按照国务院确定的打击和( )工作机制查处。

A 、集资

B 、处置非法集资

C 、涉嫌集资