反洗钱考试

以下哪些情况将影响银行上报信息准确性和完整性（）A、表问数据的对照关系失实B、数据信息无理由陡增、陡降C、所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据D、报表体现分支机构数少于实际数

题目

以下哪些情况将影响银行上报信息准确性和完整性（）

  • A、表问数据的对照关系失实
  • B、数据信息无理由陡增、陡降
  • C、所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据
  • D、报表体现分支机构数少于实际数
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第1题：

以下哪些情况将影响银行上报信息准确性和完整性?()

A.表间数据的对照关系失实

B.数据信息无理由陡增、陡降

C.所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据

D.报表体现分支机构数少于实际数


参考答案：ABCD

第2题：

以下哪些情况将影响金融机构上报信息准确性和完整性

A.表间数据的对照关系失实

B.数据信息无理由徒增、徒降

C.所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据

D.报表体现分支机构数少于实际数


参考答案：ABCD

第3题：

()是非现场信息收集流程的核心环节,是信息准确性、及时和完整性的重要保证。

A.信息采集

B.质量审核

C.情况记录

D.信息变更


参考答案：B

第4题：

银行监管侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。（ ）


正确答案：×
银行监管不侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。

第5题：

基金注册登记机构应当提供每周基金交易确认情况，并保证信息的真实性、准确性和完整性。（ ）


正确答案：×
了解基金销售业务信息管理的内容。见教材第六章第六节，P154。

第6题：

基金销售机构应当每周向监管机构提供基金交易确认情况，并保证信息的真实性、准确性和完整性。 （ ）


正确答案：×

第7题：

信息的价值与信息的哪些性质密切相关?

Ⅰ．准确性

Ⅱ．及时性

Ⅲ．可靠性

Ⅳ．开放性

Ⅴ．完整性

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ

B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ

C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅴ

D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ和Ⅴ


正确答案：C
解析：信息是有价值的，信息的价值与其准确性、及时性、完整性和可靠性有关。

第8题：

上市公司信息披露必须符合以下哪些要求()

A、真实性

B、准确性

C、完整性

D、及时性


参考答案：ABCD

第9题：

按照《商业银行信息披露办法》,商业银行应遵循()原则,规范地披露信息。

A、真实性

B、准确性

C、完整性

D、可比性


答案：ABCD

第10题：

总部对各省当班“大值班”工作完成情况的评价不包括()。

A.上报及时性

B.上报格式正确性

C.上报信息准确性

D.上报割接信息的数量


参考答案：D

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