反洗钱考试
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相似问题和答案
第1题：
企业总法律顾问制度在企业法律顾问制度体系中处于（ ）。
A.重要地位
B.首要地位
C.基础地位
D.核心地位
正确答案：D
第2题：
反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
答案：C
解析：
商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
第3题：
党章在制度建设中处于( )地位。
A.基础
B.重要
C.核心
D.首要
正确答案：C
第4题：
反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。
- A、大额交易和可疑交易报告制度
- B、客户身份识别制度
- C、反洗钱培训和宣传制度
- D、客户身份资料和交易记录保存制度
正确答案:B
第5题：
反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
答案：A
解析：
商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
第6题：
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )
答案：错
解析：
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
第7题：
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易报告制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易报告制度
答案：A
解析：
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
第8题：
在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。()
本题答案：错
第9题：
在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是客户身份识别制度。（ ）
答案：错
解析：
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
第10题：
党章在制度建设中处于（）地位。
- A、基础
- B、重要
- C、核心
- D、首要
正确答案:C