反洗钱考试
（）处于洗钱预防措施的基础地位。A、反洗钱内控制度B、客户身份识别制度C、客户身份资料和交易记录保存制度D、大额和可疑交易报告制度
题目
（）处于洗钱预防措施的基础地位。
- A、反洗钱内控制度
- B、客户身份识别制度
- C、客户身份资料和交易记录保存制度
- D、大额和可疑交易报告制度
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相似问题和答案
第1题：
在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。()
本题答案：错
第2题：
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易报告制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易报告制度
答案：A
解析：
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
第3题：
反洗三大预防措施中处于基础地位的是()
A、大额和可疑交易数据报送
B、客户身份识别
C、客户身份资料和交易记录保存
D、反洗监督检查
参考答案：B
第4题：
反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。
- A、大额交易和可疑交易报告制度
- B、客户身份识别制度
- C、反洗钱培训和宣传制度
- D、客户身份资料和交易记录保存制度
正确答案:B
第5题：
在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是客户身份识别制度。（ ）
答案：错
解析：
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
第6题：
反洗钱三大预防措施中的基础是( )
A、大额可疑交易数据报送
B、客户身份识别
C、客户身份资料和交易记录保存
D、反洗钱监督检查
参考答案：B
第7题：
反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
答案：A
解析：
商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
第8题：
处于洗钱预防措施的三项制度的基础地位的是“客户身份识别制度”。()
参考答案：√
第9题：
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）
- A、大额和可疑交易数据报送
- B、客户身份识别
- C、客户身份资料和交易记录保存
- D、反洗钱监督检查
正确答案:B
第10题：
三项反洗钱制度中处于基础地位的制度是哪个？为什么？
正确答案:客户身份识别制度。通过客户身份识别制度，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符，其资金来源或用途是否存在可疑之处，从而保护金融机构本身不被犯罪分子利用，维护金融机构的信誉。