反洗钱考试
（）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。A、反洗钱工作领导小组B、董事会下设专业委员会C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室
题目
（）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。
- A、反洗钱工作领导小组
- B、董事会下设专业委员会
- C、反洗钱监测分析中心
- D、反洗钱工作办公室
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第1题：
中国人民银行及其分支机构反洗钱（）负责反洗钱现场检查。
- A、工作部门
- B、业务部门
- C、联系部门
- D、执法部门
正确答案:D
第2题：
（）负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议，推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。
- A、反洗钱监测分析中心
- B、反洗钱工作领导小组
- C、反洗钱工作办公室
- D、董事会下设专业委员会
正确答案:C
第3题：
公司建立反洗钱领导小组的职责：()
A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。
B、负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。
C、发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。
D、负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。
参考答案：A
第4题：
华夏银行反洗钱领导小组是在（）授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。
- A、分管会计行长
- B、董事长
- C、行长
- D、分管合规行长
正确答案:C
第5题：
（）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。
- A、反洗钱工作办公室
- B、反洗钱工作领导小组
- C、反洗钱监测分析中心
- D、董事会下设专业委员会
正确答案:A
第6题：
（）负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。
- A、分行反洗钱工作办公室
- B、总行会计部
- C、总分会计部
- D、总行反洗钱工作办公室
正确答案:D
第7题：
（）负责制订全行反洗钱内控基本制度，推动全行反洗钱内控制度建设。
- A、反洗钱工作办公室
- B、反洗钱工作领导小组
- C、反洗钱监测分析中心
- D、董事会下设专业委员会
正确答案:A
第8题：
开展反洗钱检查工作时，各业务部门负责（）。
- A、统筹管理各专业反洗钱检查工作
- B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
- C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
- D、本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
正确答案:D
第9题：
开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。
- A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
- B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
- C、统筹管理各专业反洗钱检查工作
- D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
正确答案:A
第10题：
华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向（）或下设专业委员会提交报告。
- A、监事会
- B、董事会
- C、高级管理层
- D、反洗钱业务部门
正确答案:B