反洗钱考试

中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意义包括（）A、健全监管信息档案B、有效评估洗钱风险C、指导现场检查，实现持续有效监管D、帮助银行合理分配洗钱风险管理成本

题目

中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意义包括（）

  • A、健全监管信息档案
  • B、有效评估洗钱风险
  • C、指导现场检查，实现持续有效监管
  • D、帮助银行合理分配洗钱风险管理成本
参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
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第1题：

中国人民银行在评枯中发现银行在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

B.《反洗钱非现场监管走访通知书》

C.《反洗钱非现场监管意见书》

D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》


参考答案：C

第2题：

中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是

A.健全监管信息档案

B.有效评估洗钱风险

C.指导现场检查，实现持续有效监管

D.帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本


参考答案：ABCD

第3题：

()依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。

A.中国人民银行

B.保险监管机构

C.银行监管机构

D.地方金融办


参考答案：A

第4题：

中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的应及时发出( )进行风险提示要求其采取相应的防措施。

A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

B.《反洗钱非现场监管走访通知书》

C.《反洗钱非现场监管意见书》

D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》


答案：C

第5题：

中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

A 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

B《反洗钱现场监管走访通知书》

C《反洗钱非现场监管意见书》

D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》


参考答案：C

第6题：

中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意义包括()

A.健全监管信息档案

B.有效评估洗钱风险

C.指导现场检查，实现持续有效监管

D.帮助银行合理分配洗钱风险管理成本


参考答案：ABCD

第7题：

中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

B.《反洗钱非现场监管走访通知书》

C.《反洗钱非现场监管意见书》

D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》


参考答案：C

第8题：

反洗钱非现场监管包括哪些内容?()

A.反洗钱非现场监管包括信息收集

B.信息分析评估

C.非现场监管措施

D.信息归档


答案：ABCD

第9题：

中国人民银行按季度和年度撰写反洗钱非现场监管报告,反洗钱非现场监管报告应包括哪些主要内容?


答案：(1)金融机构执行反洗钱规定的基本情况;(2)涉嫌违反反洗钱规定的情况及其他值得关注的问题;(3)根据非现场监管信息的分析和评估结果，依法开展现场检查给予行政处罚、移送等相关处理情况，以及做出上述处理的依据;(4)非现场监管实施基本情况效果以及存在的不足;(5)改进非现场监管的建议。

第10题：

中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定信息收集内容,规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

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