反洗钱考试

中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责（）A、制定金融机构反洗钱规章B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C、在职责范围内调查可疑交易活动D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

题目

中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责（）

  • A、制定金融机构反洗钱规章
  • B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
  • C、在职责范围内调查可疑交易活动
  • D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
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第1题：

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查：


参考答案：(一)进入金融机构进行检查;
(二)询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明;
(三)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;
(四)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

第2题：

中国人民银行应依法履行哪些反洗钱监督管理职责?


答案：(1)制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章;(2)负责人民币和外币反洗钱的资金监测;(3)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;(4)在职责范围内调查可疑交易活动;(5)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;(6)按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料;(7)国务院规定的其他有关职责。

第3题：

中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责:()

A.制定金融机构反洗钱规章

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.在职责范围内调查可疑交易活动

D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动


参考答案：ABCD

第4题：

下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是()。

A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C、在职责范围内调查可疑交易活动

D、向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动


参考答案：D

第5题：

国务院有关金融监督管理机构应履行哪些反洗钱职责?


答案：(1)参与制定所监督管理的金融机构的反洗钱规章;(2)对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求;(3)履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

第6题：

中国人民银行对互联网金融从业机构依法履行反洗钱和反恐怖融资监督管理职责。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第7题：

中国反洗钱监测分析中心应依法履行哪些反洗钱职责?


答案：(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果;(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料;(6)中国人民银行规定的其他职责。

第8题：

中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责?


参考答案：中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责：
(一)制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章;
(二)负责人民币和外币反洗钱的资金监测;
(三)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;
(四)在职责范围内调查可疑交易活动;
(五)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;
(六)按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料;
(七)国务院规定的其他有关职责。

第9题：

中国依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第10题：

中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责,以下说法哪些正确。()

A、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

B、按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料

C、向国务院报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

D、国务院规定的其他有关职责


参考答案：ABD

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