工商银行考试
洗钱的过程一般分为（）。A、处置阶段B、离析阶段C、转移阶段D、融合阶段
题目
洗钱的过程一般分为（）。
- A、处置阶段
- B、离析阶段
- C、转移阶段
- D、融合阶段
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相似问题和答案
第1题：
洗钱的过程通常被分为三个阶段，下列不属于三个阶段的是( )。
A．处置阶段
B．洗钱阶段
C．培植阶段
D．融合阶段
正确答案：B
解析：洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段和融合阶段。
解析：洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段和融合阶段。
第2题：
关于洗钱的一般特征的描述,不正确的是哪项?()
A.洗钱的过程具有复杂性
B.洗钱不是独立的刑事犯罪，必须与上游犯罪相结合才构成犯罪
C.洗钱方式和手段的多样性
D.洗钱的专业化
答案：B
第3题：
洗钱的过程一般分为哪几个阶段?()
A.分为处置阶段
B.交易阶段
C.离析阶段
D.融合阶段
答案：ACD
第4题：
洗钱行为一般分为哪几个阶段？
正确答案: 1、放置阶段：把非法资金投入经济体系，主要是银行业金融机构；
2、离析阶段：通过复杂的交易，使资金的来源和性质变得模糊，非法资金的性质得以掩饰；
3、归并阶段：被清洗的资金以所谓合法的形式加以使用。
第5题：
中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。
- A、高风险
- B、低风险
- C、高度关注
- D、一般关注
正确答案:B,C,D
第6题：
洗钱的过程一般分为三阶段，下列那一项不包括在内。
A.放置阶段
B.离析阶段
C.转移阶段
D.融合阶段
正确答案：C
第7题：
典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
第8题：
洗钱的过程一般分为三个阶段，既处置阶段、( )和融合阶段。
A．培植阶段
B．流通阶段
C．隐藏阶段
D．转换阶段
正确答案：A
第9题：
洗钱的过程具有以下哪些特征（）。
- A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
- B、改变有关金钱的形式
- C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
- D、洗钱者能够控制洗钱的全过程
正确答案:A,B,C,D
第10题：
洗钱的过程一般有哪四个特征？
正确答案: 第一，洗钱者首先考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。第二，改变有关金钱的形式，例如，将现金变成金融票据。第三，洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹。第四，洗钱者能够控制洗钱的全过程。