工商银行考试

根据反洗钱要求：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起（）。A、至少保存5年B、至少保存10年C、至少保存20年D、永久保存

题目

根据反洗钱要求：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起（）。

  • A、至少保存5年
  • B、至少保存10年
  • C、至少保存20年
  • D、永久保存
参考答案和解析
正确答案:A
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相似问题和答案

第1题：

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录( )

A.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

B.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存15年

C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

D.交易记录，自交易记账当年计起至少保存15年


正确答案：AC

第2题：

客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年。()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第3题：

根据《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》,公司各分支机构对客户身份资料保存期除法律法规另有规定外,为()。

A、自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存3年

B、自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存4年

C、自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

D、自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存6年


正确答案：C

第4题：

根据反洗钱工作的相关要求，在为客户办理开户及申购业务时，应该（）。

  • A、要求客户出示身份证件或者身份证件复印件；
  • B、如对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份；
  • C、交易记录，自交易记账当年记起至少保存3年；
  • D、客户身份资料，自交易关系结束当年或一次性交易记账当年记起至少5年。

正确答案:B,D

第5题：

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

A.1

B.3

C.5

D.10


正确答案：C

第6题：

客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账次年(当年)计起至少保存5年()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第7题：

按照反洗钱规定模块:银行卡客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。

A、1

B、3

C、5

D、2


参考答案：C

第8题：

客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。()


答案：错

解析：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

第二十九条

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录： （一）客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5 年。 （二）交易记录，自交易记账当年计起至少保存5 年。 


第9题：

按照反洗钱法，对于客户身份资料和交易信息，金融机构应至少保存多长时间?( )

A.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存2年

B.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

C.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

D.交易记录，自交易记账当年计起至少保存2年


正确答案：BC

第10题：

根据《齐鲁银行反洗钱管理实施细则》规定，以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是（）。

  • A、客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存5年
  • B、客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
  • C、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
  • D、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
  • E、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录

正确答案:A,B,C,D,E

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