民生银行考试
涉案金额（）万元以上的诈骗案件为特大金融诈骗案件。A、100B、200C、1000D、5000
题目
涉案金额（）万元以上的诈骗案件为特大金融诈骗案件。
- A、100
- B、200
- C、1000
- D、5000
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第1题：
《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定，涉案金额500万元以上的贪污、挪用、诈骗案件；涉案金额100万元以上，或者伤5人以上，或者亡3人以上的抢劫、盗窃案件为（）。
A特别重大案件
B特大案件
C较大案件
D一般案件
A
略
第2题：
根据《邮政金融资金案件查究规定》下列属于特大案件的有（）。
- A、涉案金额在300万元以上，500万元以下以上的贪污案件
- B、涉案金额在100万元以上的盗窃案件
- C、亡1人以上，3人以下的抢劫案件
- D、涉案金额在300万元以上，500万元以下以上的诈骗案件
正确答案:A,B,C
第3题：
抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件当向监管机构报送。( )
答案：对
解析：
中国银行业监督管理委员会《商业银行操作风险管理指引》对应当向监管机构报送的重大操作风险事件给予明确的界定范围，包括：抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件。
第4题：
属于刑事案件中的特大案件是（）
- A、涉案金额500万元以上的已遂诈骗案件
- B、涉案金额20万元以上的已遂盗窃案件
- C、造成员工伤亡2人以上的爆炸案件
- D、造成10万元以上经济损失的爆炸案件
正确答案:C,D
第5题：
根据《邮政金融资金案件责任查究规定》，下列属于特别重大案件的是（）。
- A、涉案金额在300万元以上，500万元以下的贪污案件
- B、涉案金额在100万元以上的盗窃案件
- C、伤3人以上，5人以下的抢劫案件
- D、涉案金额在300万元以上，500万元以下的诈骗案件
正确答案:B
第6题：
《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定，涉案金额达50万元人民币以下的贪污、挪用、诈骗案件；涉案金额达10万元人民币以下，无人员伤亡的抢劫、盗窃案件为（）。
A特别重大案件
B特大案件
C重大案件
D一般案件
D
略
第7题：
邮政金融资金重大案件，是指涉案金额达人民币100万元以上，300万元以下的贪污、挪用、诈骗案件；或涉案金额达人民币30万元以上，50万元以下，或者伤1人以上，3人以下的抢劫、盗窃案件。
- A、正确
- B、错误
正确答案:A
第8题：
《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定，涉案金额达人民币100万元以上，300万元以下的贪污、挪用、诈骗案件；涉案金额达人民币30万元以上，50万元以下，或者伤1人以上，3人以下的抢劫、盗窃案件为（）。
A特别重大案件
B特大案件
C重大案件
D一般案件
C
略
第9题：
支行发生既遂刑事案件、未遂涉案金额100万元以上的金融诈骗案件，涉案金额10万元以上的盗窃案，抢劫案件，涉案、爆炸案件等，要在发现后（）小时内向分行保卫处报告。
- A、6
- B、12
- C、24
- D、48
正确答案:B
第10题：
涉案金额100万元以上的已遂诈骗案件，抢劫、盗窃网点、金库、运钞车金额20万元以上的案件，必须报总行风险管理部门。
正确答案:正确