农业银行考试
办理外币兑换业务中，多少金额以上的结售汇交易应录入反洗钱系统？
题目
办理外币兑换业务中，多少金额以上的结售汇交易应录入反洗钱系统？
参考答案和解析
正确答案:对于等值2000美元以上的结售汇交易，兑换业务应录入反洗钱系统。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
须向反洗钱机构报送的大额交易包括（）。
- A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
- B、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
- C、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
- D、单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
正确答案:A
第2题：
结售汇的统计范围为银行自身及代客结售汇数据，不包括银行间市场本外币交易数据和外币间的兑换业务而产生的套汇数。
正确答案:正确
第3题：
单笔或者当日累计人民币交易___元以上或者外币交易等值___美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
正确答案：20万;1万
第4题：
经营机构办理个人本外币兑换特许业务，在年度总额内通过个人结售汇系统办理境内个人兑换业务，每人每日累计不得超过等值（）美元。
- A、2000
- B、5000
- C、8000
- D、10000
正确答案:B
第5题：
由于外汇交易平盘系统自动归集结售汇敞口，各分支行在办理结售汇和外币兑换业务时须在相应的模块或菜单中操作。发生非模块记账的，各分支行须及时上报上级行并通过BIBS系统（），不得保留隔夜敞口。
正确答案:手工平盘
第6题：
在外管局个人结售汇系统中，如供汇方式为“提钞”，应在“外币提现金额”栏录入相应金额
正确答案:正确
第7题：
交易金额达到反洗钱要求金额时，系统弹出反洗钱的交易画面包括（）。
- A、录入办理人的姓名
- B、证件类型
- C、证件号码
- D、经办人姓名
正确答案:A,B,C
第8题：
以下不属于银行结售汇统计的范围的是（）
- A、银行间市场本外币交易数据
- B、外币间兑换业务而产生的套汇数
- C、银行自身结售汇数据
- D、银行代客结售汇数据
正确答案:A,B
第9题：
对于币种代码表中不存在的外币结售汇业务，在录入个人结售汇业务信息时，币种选择美元，结售汇金额录入原币种折美元的金额，并在备注栏中说明实际办理业务币种。
正确答案:正确
第10题：
特许机构办理个人本外币兑换业务应录入个人结售汇系统，正确选择其资金属性。当某境内个人在境外购置房产的租金收入需要结汇时，资金属性应填写（）。
- A、直接投资
- B、投资收益
- C、其他服务
- D、旅游
正确答案:B